浙江震元股份有限公司九届十一次监事会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2020-020
浙江震元股份有限公司九届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司九届十一次监事会会议通知于 2020 年 4 月
2 日以书面通知形式发出，于 2020 年 4 月 13 日在公司十楼会议室召开，
应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席戚乐安先生主持，本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通
过了以下事项：
1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度监事
会工作报告》；
2．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度财务
决算报告》；
3．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度利润
分配预案》；
4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江震元2019年
度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会、深
圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际
情况，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司不断完善内
部控制制度并得到有效的执行。公司内部控制评价报告全面、真实、
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客观地反映了公司内部控制的实际情况；
5．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司募
集资金 2019 年度存放与使用情况的议案》，监事会认为：公司按照《募
集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项
目与承诺投入项目一致，鉴于全部募集资金投资项目均已实施完毕，
节余募集资金永久补充流动资金，经董事会审议，独立董事发表了独
立意见，保荐机构出具了核查意见，决策程序合法有效，没有损害股
东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《2019 年度募集资金存
放与使用情况的公告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专
项鉴证报告，财通证券出具了核查意见；
6．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年年
度报告及摘要》，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年年度报
告的程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定，年度报告的
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述1、2、3、6等议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江震元股份有限公司监事会
2020 年 4 月 13 日
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