证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2020-028
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）
于 2020 年 4 月 13 日上午以现场表决方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召
开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2020 年 4 月 3 日发出。本次
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2019 年
度股东大会审议批准。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在
公司 2019 年度股东大会上进行述职。
《独立董事 2019 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2019 年
度股东大会审议批准。
《 2019 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2019 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报 》、《证 券日报》 和网站巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2019 年
度股东大会审议批准。
《 2019 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2019 年
度股东大会审议批准。
《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2019 年度利润分配预
案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会、独立董事分别对《2019 年度内部控制评价报告》发表了意见。
《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《2019 年度内
部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司决定于 2020
年 5 月 8 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区
东方红中路 580 号）召开 2019 年度股东大会。独立董事将在公司 2019 年度股东
大会上述职，该述职不作为 2019 年度股东大会的议案。
《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国
证 券 报 》、《上 海 证 券报 》、《证 券 日 报》、《 证券 时 报 》和 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日
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