证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2020-026
广西河池化工股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九
次会议通知于2020年4月3日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年4
月14日在公司本部三楼会议室以现场及电话会议的形式召开。本次会议由
董事长施伟光先生主持,会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审
议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的议案》。
经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金，有利于规范募集资金使用和管理，降低公司财务成本，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换距
募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等相关规定。
1、同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，
置换资金总额为人民币5,678.00万元。
2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权人士，依法办理上述以募
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集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的具体事宜。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使
用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编
号：2020-028）。
二、审议通过了《关于免去蔡育明先生副总经理职务的议案》
鉴于公司副总经理蔡育明先生因个人原因无法履行其高管职责，公司
董事会决定免去蔡育明先生副总经理职务。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于免
去蔡育明先生副总经理职务的公告》（公告编号：2020-029）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2020年4月15日
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