证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2020-041
债券代码：002863 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）本次解除限售股份数量为190,767,200股，占公司股份总数的50.66%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2020年4月20日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）公司首次公开发行股票及本次上市流通限售股基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]369号）核准，经深圳证券交易所《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]233号）同意，公司股票于2017年4月18日在深圳证券交易所中小板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为16,600万股，首次公开发行股票后公司总股本为22,150万股。截至目前，尚未解除限售的股份数量为19,076.72万股，占公司目前股份总数的50.66%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，涉及2名股东:今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞控股”、“控股股东”）、金华市瑞琪投资有限公司（以下简称“瑞琪投资”），本次解除限售并申请上市流通股份数量为19,076.72万股，将于2020年4月20日上市流通。
（二）公司首次公开发行股票至今股本数量变化情况
1、公司首次公开发行股票前总股本为 166,000,000 股，首次公开发行股票后总股本为221,500,000股。其中限售股份的数量为166,000,000股，占公司总股本的74.9436%，无限售条件股份数量为55,500,000 股，占公司总股本的 25.0564%。
2、2018年4月10日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司以股本总数221,500,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增7股，转增股本155,050,000股，转增后公司总股本增至376,550,000股。
3、“今飞转债”进入转股期。公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券（债券简称：今飞转债；债券代码：128056），根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，“今飞转债”转股期自2019年9月6日起至本次可转债到期日（2025年2月28日）止可转换为公司股份。截至目前，转股数量为24,141股，公司总股数为376,574,141股。
除上述情况外，公司股本数量未发生其他变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），今飞控股、瑞琪投资有关于自愿锁定股份及减持意向的承诺：
（1）自今飞凯达股票上市之日起三十六个月内，控股股东及瑞琪投资不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的今飞凯达的股份，也不由今飞凯达回购其持有的股份。
（2）若控股股东及瑞琪投资因财务需求等原因减持今飞凯达的股份，则：
①控股股东及瑞琪投资所持今飞凯达的股份，自控股股东及瑞琪投资承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，此后减持价格不低于今飞凯达最近一期经审计的每股净资产值；
②今飞凯达上市后6个月内，如今飞凯达股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，控股股东及瑞琪投资持有今飞凯达的股票的锁定期自动延长6个月；
③锁定期满后两年内，控股股东及瑞琪投资每年减持今飞凯达股票总量不超过减持年度上年末所持今飞凯达股票的20%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整），减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易；
④若控股股东及瑞琪投资减持今飞凯达股票，控股股东及瑞琪投资将于减持前3个交易日予以公告。
（3）如控股股东及瑞琪投资违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的今飞凯达股份，其因减持股份所获得的收益归今飞凯达所有，且控股股东及瑞琪投资自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对其予以处罚。
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为: 2020年4月20日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为190,767,200股，占公司股份总数的50.66%。
本次实际可上市流通数量为190,767,200股，占总股本的50.66%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名，其中境内一般法人2名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
单位：股
序号 股东名称 所持限售 本次解除 备注
股份总数 限售数量
1 今飞控股集团有限公司 143,922,000 143,922,000 质押110,390,760股
2 金华市瑞琪投资有限公司 46,845,200 46,845,200 质押42,000,000股
合计 190,767,200 190,767,200
注：本次解除限售的股份处于质押状态的，解除质押后可上市流通。
四、保荐机构的核查意见
经核查，财通证券认为：今飞凯达本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规、部门规章、相关规则；本次解除限售股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的关于股份限售及减持的相关承诺；截至本核查意见出具日，今飞凯达关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
财通证券对今飞凯达本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020年4月14日
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