楚天科技：关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

  证券代码:300358        证券简称:楚天科技        公告编号：2020-037 号



                          楚天科技股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）第四届董事会
第六次会议决定于 2020 年 4 月 20 日（星期一）召开公司 2019 年年度股东大会。
本次股东大会会议通知已于 2020 年 3 月 28 日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-022）。现将本次
会议有关事项提示如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，
决定召开 2019 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
   （1）现场会议时间：2020 年 4 月 20 日（星期一）下午 14：30
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 20 日上午
9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 20 日上午
9:15 至 2020 年 4 月 20 日 15：00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2020 年 4 月 14 日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）截止 2020 年 4 月 14 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以
书面授权方式（附件三：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该
委托代理人不必是公司股东；
    （4）公司聘请的见证律师；
    8、会议地点：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号楚天科技元首会议厅
    二、会议审议事项
    1、《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
    2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
    3、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
    4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    5、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
    6、《关于 2020 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
    7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计
机构的议案》
    8、《关于公司及下属子公司 2020 年度向银行申请综合授信及公司提供担保
的议案》
    9、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    10、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    11、《关于募集资金投资项目延期的议案》
    12、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第六次会议或第四届监事第六次会议审议
通过。具体信息详见公司于 2020 年 3 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    三、提案编码
                                                                  备注
 提案编码                         提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100                            总议案                          √
   1.00        《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》            √
   2.00        《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》          √

   3.00        《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》          √
   4.00        《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》            √

   5.00        《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》            √
               《关于 2020 年度公司董事、监事、高管薪酬方
   6.00                                                            √
               案的议案》
               《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
   7.00                                                            √
               伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

               《关于公司及下属子公司 2020 年度向银行申请
   8.00                                                            √
               综合授信及公司提供担保的议案》

   9.00        《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》        √
               《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
   10.00                                                           √
               现金管理的议案》

   11.00       《关于募集资金投资项目延期的议案》                  √
   12.00       《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》            √
    四、出席现场会议登记方法
    （一）登记方法
    1、登记方式包含：现场登记、通过信函、传真或邮件扫描方式登记，不接
受电话登记；
    2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法
定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《授权委托书》、出席人身份
证办理登记手续；
    3、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的《授权委托
书》进行登记；
    4、异地股东可采用信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件二），连同持有的本人身份证复印件、证券账户卡复印件、《授权委托书》
在 2020 年 4 月 15 日下午 5:00 前传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：长
沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号（信封请注明“股东大会”字样），并进行电话确
认。
    （二）登记时间：
    2020 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 15 日（上午 9:00—11:30，下午 2:30—5:00）
    （三）登记地点
    长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号
    （四）注意事项
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开
始半小前到达会议现场办理签到手续。
    2、会议联系方式
    联系人：周飞跃、黄玉婷
    联系电话：0731-87938220
    传 真：0731-87938211
    邮 编：410600
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第六次会议决议。
    2、公司第四届监事会第六次会议决议。
                                                 楚天科技股份有限公司董事会
                                                             2020 年 4 月 14 日
附件一

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、股东投票代码：365358；投票简称：楚天投票 。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
                 表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                 备注

 提案编码                        提案名称                    该打勾的栏目
                                                              可以投票

   100      对所有议案统一表决                                   √
  1.00      《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》             √

  2.00      《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》           √
  3.00      《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》           √

  4.00      《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》             √

  5.00      《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》             √
            《关于 2020 年度公司董事、监事、高管薪酬方案         √
  6.00
            的议案》
            《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合           √
  7.00
            伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》
            《关于公司及下属子公司 2020 年度向银行申请综         √
  8.00
            合授信及公司提供担保的议案》
  9.00      《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》         √

            《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现           √
  10.00
            金管理的议案》
  11.00     《关于募集资金投资项目延期的议案》                   √

  12.00     《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》             √
    （2）本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、
弃权。
       （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 20 日（现场股东大会召
当日）下午 9:15，结束时间为 2020 年 4 月 20 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
    附件二

                         楚天科技股份有限公司
                2019 年年度股东大会股东参会登记表



个人股东姓名/法人股东名称：



身份证或营业执照号码：



股东账户卡号                                    持股数量


出席会议人员
                                             是否本人参会
    姓名


  联系地址                                      联系电话



    邮编                                        电子邮箱




    附注：
    1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
    2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 4 月 15 日 17：00 之前送
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
    3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
       附件三



                   楚天科技股份有限公司股东大会授权委托书


           兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席楚天科技股份有限
       公司 2019 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
           委托股东名称：
           身份证号码或统一社会信用代码：
           委托人股票账号:
           委托股东持股数:
           受托人姓名:
           受托人身份证号码:
           本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：

                                                         备注             表决
提案
                            提案名称                   该打勾的栏
编码                                                                同意 反对    弃权
                                                       目可以投票

100     总议案                                            √
1.00    《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》          √

2.00    《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》        √
3.00    《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》        √

4.00    《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》          √

5.00    《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》          √
        《关于 2020 年度公司董事、监事、高管薪酬方        √
6.00
        案的议案》
        《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合        √
7.00
        伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》
        《关于公司及下属子公司 2020 年度向银行申请        √
8.00
        综合授信及公司提供担保的议案》
9.00    《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》      √
                                                          备注               表决
提案
                           提案名称                     该打勾的栏
编码                                                                    同意 反对   弃权
                                                        目可以投票

        《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行              √
10.00
        现金管理的议案》

11.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》                      √
12.00 《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》                √

           请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格
       内。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
       以其认为适当的方式投票。
           注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




                                      委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                                   年    月        日