证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2020-007
聚辰半导体股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 4 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区松涛路 647 弄 12 号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,240,690
普通股股东所持有表决权数量 64,240,690
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.1609
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.1609
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年 3 月 28 日公告，会议
资料于 2020 年 3 月 28 日发布，董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董事会
秘书袁崇伟先生负责。本次股东大会经国浩律师（上海）事务所苗晨律师和路子
颍律师见证，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市
公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》
和《聚辰半导体股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过视频以及通讯方式
出席或列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 64,240,225 99.9992 465 0.0008 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于补选公司董事
1 17,489,277 99.9973 465 0.0027 0 0.0000
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案均为普通决议事项，由出席会议的股东和代理人
所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：苗晨、路子颍
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出
席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日
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