证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2020016
合肥城建发展股份有限公司
第六届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次
会议（以下简称“会议”）于 2020 年 4 月 13 日 11 时在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2020 年 4 月 6 日以传真、电子邮件等方式发出，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议
并通过以下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2019
年度监事会工作报告》。（全文详见 2020 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《公司 2019 年年度报告》）
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2019
年度财务决算报告》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度
公司营业收入 2,804,849,844.83 元，营业利润 851,578,080.04 元，利润总额
828,021,150.35 元，净利润 518,423,710.23 元，归属于母公司所有者的净利润
323,591,533.53 元，基本每股收益 0.6318 元。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2019
年度利润分配预案》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019
年度实现净利润-210,491,040.79 元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者
的净利润 323,591,533.53 元），加年初未分配利润 658,007,453.57 元，减去
2019 年度提取法定盈余公积金 0 元，提取任意盈余公积金 0 元，减去 2019 年支
付 2018 年度的现金股利 32,010,000.00 元及股票股利 96,030,000.00 元，2019
年末可供分配的利润 319,476,412.78 元。
公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 512,160,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送
红股，不以资本公积金转增股本。
2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配政策
的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2019
年年度报告》及其摘要。（《公司 2019 年年度报告》全文于 2020 年 4 月 14 日
登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2019 年年度报告》摘要全文登
载于 2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
监事会发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建
发展股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2019
年度内部控制评价报告》。（全文于 2020 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
监事会发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司现有的内部控制已覆盖
了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、
纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保
证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，保证经营管理目标的实现，
在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。
6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2020
年度银行借款计划的议案》。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2020
年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。（《关于 2020 年度向控股股东借款
暨关联交易的公告》全文登载于 2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同
日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2020
年度担保计划的议案》。（《关于 2020 年度担保计划的公告》全文登载于 2020
年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2020
年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。（《关于 2020 年度
使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于 2020 年 4 月 14
日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于受
让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》。（《关于受让参股子公司部分股权
暨关联交易的公告》全文登载于 2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同
日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于公
司关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。（《关于公司关联方为
公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》全文登载于 2020 年 4 月 14 日出版的
《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟
为参股子公司提供担保的议案》。（《关于拟为参股子公司提供担保的公告》全
文登载于 2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
13、会议逐项审议并通过《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的
议案》。（《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的公告》全文登载于
2020 年 4 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
1、调整本次募集配套资金的发行对象数量
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、调整本次募集配套资金的定价依据
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、调整本次募集配套资金的发行数量
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、调整本次募集配套资金的锁定期安排
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二○二〇年四月十三日
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