厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告
（蔡宁）
2020 年 4 月
1
各位股东及股东代表：
本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，
在 2019 年度工作中了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，
勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好
的推动作用。现将 2019 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2019 年出席公司会议的情况
2019 年度，公司董事会共召开 6 次会议，本人按时参加了 6 次董事会会议，出席
了公司召开的股东大会 3 次（包括年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次）。2019 年
度本人无授权委托其他独立董事出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内
连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
本人认为，2019 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、日常工作情况
2019 年度任职期内，本人谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护
公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责。根据《公
司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司
下列有关事项发表了书面独立意见：
（一）2019 年 2 月 11 日，在第二届董事会第五次会议上，对聘任周文刚先生为
公司副总经理、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、2019 年限制性股
票激励计划设定指标的科学性和合理性、使用部分闲置募集资金进行现金管理、取消增
加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换等事项发表了独立意见。
（二）2019 年 3 月 23 日，在第二届董事会第六次会议上，对控股股东及其他关
联方占用公司资金、对外担保、关联交易、2018 年度利润分配预案、2018 年度募集
资金存放与使用、2018 年度内部控制自我评价报告、变更会计政策、董事、监事、高
级管理人员薪酬情况等事项发表了独立意见，同时对聘请 2020 年度审计机构发表了事
前认可意见和独立意见。
2
（三）2019 年 4 月 26 日，在第二届董事会第八次会议上，对调整 2019 年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量、公司向激励对象首次授予限制
性股票事项等事项发表了独立意见。
（四）2019 年 7 月 28 日，在第二届董事会第九次会议上，对控股股东及其他关
联方占用公司资金、对外担保、2019 年半年度募集资金存放与使用、变更财务报表格
式、增加使用部分闲置自有资金进行现金管理等事项发表了独立意见。同时对控股子公
司减资事项发表了事前认可意见和独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委
员，亲自召集了审计委员会会议并出席了战略发展委员会、薪酬与考核委员会会议。严
格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的
专业优势为公司生产经营与管理做好服务。通过各项专门委员会会议的筹备、参与以及
主动与公司管理层沟通，就公司财务报告及审计报告进行探讨、献策，就公司薪酬、考
核制度和体系进行谨慎研究，为公司的规范运营、权益保护等方面提出了合法合规建议。
四、对公司进行现场检查的情况
2019 年，本人利用至公司参加董事会、董事会专门委员会、股东大会的机会，对
公司进行了现场考察。本人保持与公司经营管理人员常态化沟通，对公司的经营情况和
财务状况进行深入了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员
保持密切联系；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽
责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应
有的作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，对公司可能产生的经营风险进
行评估与沟通。作为董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委
员会委员，我利用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，发挥了专门委员会的专
业职能和监督作用，切实维护了公司和全体股东的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《上市公司信
息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及
3
时地完成 2019 年度的信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，不断加强自身学习，提高履行职责的能力和服务投资者
权益保护的本领。本人始终秉持勤勉、忠实、审慎的原则，积极学习相关规章制度，尤
其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规，更全面地了解
上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益
的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，提高参会议事能力，
并促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者的合法权益。
七、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨
慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是
中小股东的合法权益。2020 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，
发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事：蔡宁
2020 年 4 月 14 日
4
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
