襄阳汽车轴承股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“襄阳轴承”或“公司”）拟发行股份购
买湖北三环锻造有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资
者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
在本次交易过程中，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，采
取积极有效的保密措施，对项目进展及内幕信息进行有效保密，以保护全体股东
特别是中小股东的利益，具体如下：
一、严格控制内幕信息知情人范围
公司高度重视内幕信息管理，对于本次交易涉及的各方，公司严格控制内幕
信息知情人范围，并及时登记内幕信息知情人。
二、严格执行保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等
相关规定，与各中介机构、交易对方及时签署保密协议。严格控制内幕信息知情
人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制
作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并经相关人员签字确认。
三、积极主动开展买卖公司股票的核查
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律、法
规、规范性文件的要求，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交
申请，对内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况进行查询，并取
得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询证明。同时，本次交易
的相关各方、中介机构及其具体业务经办人员、其他知情人出具了买卖公司股票
情况自查报告。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的
保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围,并
及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密
义务。（以下无正文）
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（本页无正文，为《襄阳汽车轴承股份有限公司与交易对方就本次交易采取的保
密措施及保密制度的说明》之签署页）
襄阳汽车轴承股份有限公司
二〇二〇年四月十三日
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