证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2020-042
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
二次临时会议于 2020 年 4 月 13 日(周一)以现场及通讯表决相结合的方式召
开,本次会议于 2020 年 4 月 10 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文
件。会议应到董事8人,实到董事8人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公
司章程》有关规定。会议的各项议案均获得出席董事一致同意,并形成如下决议:
一、审议通过《关于豁免公司控股股东自愿性股份减持承诺的议案》
公司董事会认为,本次豁免维业控股自愿性股份减持承诺事项符合中国证监
会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、 收购人
以及上市公司承诺及履行》的相关规定,符合全体股东的利益,不存在损害上市
公司和中小投资者利益的情形,有利于公司长远发展。
监事会和独立董事对该议案均发表了同意的相关意见。具体内容详见公司同
日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:
www.cninfo.com.cn)上的《关于豁免公司控股股东自愿性股份减持承诺的公告》
本项议案因董事张汉清先生、张汉洪先生、彭金萃女士属于关联董事,已回
避表决。
该议案尚需提交股东大会审议通过后,方可生效。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
1
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月十四日
2
查看公告原文