证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2020-24
中科云网科技集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案的修订公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年3月18日，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上
市公司”）披露了《中科云网科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金预案》等相关文件。
公司于2020年3月26日收到深圳证券交易所下发的《关于对中科云网科技集
团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2020〕第4号）（以下简
称“《问询函》”），收到《问询函》后，公司董事会就《问询函》所提问题进
行了认真分析与核查，并对原预案内容进行了补充及修订，主要内容如下：
1、在“第二节 本次交易的具体方案”之“二、本次交易预计构成上市公司
重大资产重组，不构成重组上市”部分中，补充披露了公司控股股东、实际控制
人是否与交易对方存在关联关系、利益关系或其他潜在关系，本次交易是否实质
构成重组上市，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法（2019年修订）》第
十三条的规定；以列表形式补充披露了标的公司资产总额、营业收入、净资产额、
股份发行数量等指标占上市公司比例，并具体说明了判断依据。
2、在“第二节 本次交易的具体方案”之“一、本次交易方案概况”之“（一）
发行股份及支付现金购买资产”部分中，结合发行股份情况补充披露了对价支付
安排、支付比例。
3、在“第二节 本次交易的具体方案”之“一、本次交易方案概况”之“（二）
募集配套资金的用途”部分中，补充募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还
1/ 2
债务的情况。
4、在“第五节 交易标的基本情况”之“二、主营业务情况”部分中，补充
披露了交易对方运营的机器人在线网络平台业务开展情况，网络平台业务转让至
标的公司是否涉及对价支付、是否包含在本次交易对价中，相关业务的定价依据，
并明确股权转让、款项支付的时间安排。
5、在“第六节 发行股份情况”之“一、本次交易方案概况”之“（一）发
行股份及支付现金购买资产”部分中，结合发行股份情况补充披露了对价支付安
排、支付比例。
6、在“第六节 发行股份情况”之“一、本次交易方案概况”之“（二）募
集配套资金的用途”部分中，补充募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债
务的情况。
7、在“第七节 本次交易对上市公司的影响”之“一、本次交易对上市公司
股权结构的影响”部分中，补充披露了本次交易按照发行4,000万股的情景下，
交易完成前后上市公司股本结构及各主要股东的持股比例情况。
8、在“重大事项提示”之“一、本次交易方案概况”、“二、本次交易预
计构成重大资产重组，不构成重组上市”以及“五、本次交易对于上市公司的影
响”部分修订了相关表述。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2020年4月14日
2/ 2
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
