证券代码:300336 证券简称:新文化 公告编号:2020-022
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于创业板非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 12
日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票
方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》
等相关议案,对本次非公开发行股票预案中的部分内容进行调整。
为便于投资者理解和查阅,公司就本次非公开发行股票预案涉及的主要修订
情况说明如下:
发行方案 章节内容 主要修订情况
1、更新了本次非公开发行的审议程序;
2、修订了本次非公开发行的发行对象;
3、修订了本次非公开发行的定价基准日、定价方
式和发行价格;
重大事项提示 重大事项提示 4、修订了本次非公开发行的发行股数上限;
5、修订了本次非公开发行的募集资金上限;
6、修订了本次非公开发行股票的限售期安排;
7、修订了本次非公开发行将导致控制权发生变
化。
二、本次非公开发行
的背景和目的 (二) 修订了本次非公开发行的发行对象
本次发行的目的
三、发行对象及其与 修订了本次非公开发行的发行对象及与公司的关
公司的关系 联关系
第一节 本次非 1、修订了本次非公开发行的发行对象;
公开发行股票 2、修订了本次非公开发行的发行价格及定价原
四、发行股份的价格
方案概要 则;
及定价原则、发行数
3、修订了本次非公开发行的发行数量及认购方
量、限售期等
式;
4、修订了本次非公开发行的限售期安排。
五、募集资金投向 修订了本次非公开发行的募集资金总额
六、本次发行是否构 修订了本次非公开发行的发行对象及与公司的关
1
发行方案 章节内容 主要修订情况
成关联交易 联关系
七、本次发行是否导
致公司控制权发生变 修订了本次非公开发行将导致控制权发生变化
化
1、修订了本次非公开发行的发行对象;
第二节 发行对 第二节发行对象基本
2、新增了本次非公开发行的认购对象作为战略投
象基本情况 情况
资者符合《实施细则》的相关规定。
1、修订了本次非公开发行的发行对象及与发行对
第三节 本次发 第三节本次发行的主 象签署的附生效条件的股份认购合同主要内容;
行的主要合同 要合同 2、新增了与本次非公开发行的发行对象签署的战
略合作协议主要内容。
一、本次募集资金的
第四节 董事会 修订了本次非公开发行的募集资金上限
使用计划
关于本次募集
二、募集资金用于补
资金适用的可
充流动资金的必要性 更新了部分财务数据
行性分析
及可行性分析
五、公司应收账款回
第六节 本次非 1、更新了部分财务数据;
收风险。六、商誉减
公开发行相关 2、删除了实际控制人股权质押风险,新增了实际
值风险。七、实际控
的风险 控制人变更的风险。
制人股权质押风险
第八节 与本次 二、本次非公开发行 1、修订了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的
发行相关的董 股票摊薄即期回报情 影响;
事会声明及承 况和采取措施及相关 2、增加了公司从事募集资金投资项目在人员、技
诺事项 主体的承诺 术、市场等方面的储备情况。
除上述修订外,预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案具体内
容详见公司同日披露的相关公告。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十三日
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