证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2020-021
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于调整非公开发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 12
日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票
方案的议案》，现就公司非公开发行 A 股股票方案调整的具体内容公告如下：
一、本次方案调整的具体内容
发行方案 调整前 调整后
本次非公开发行的发行对象为双创 本次非公开发行的发行对象为双创文
文化影视、文鹏投资、亦琶咨询、微 化影视、双创宝励和文鹏投资，所有
盟投资和陈强，所有发行对象均以现 发行对象均以现金方式认购本次发行
发行对象
金方式认购本次发行的股份。本次发 的股份。本次发行将导致公司实际控
行不会导致公司控股股东、实际控制 制人发生变化。
人发生变化。
本次非公开发行的定价基准日为发 本次非公开发行股票的价格为4.31元/
行期首日。 股。本次非公开发行的定价基准日为
本次发行的发行价格不低于本次非 公司第四届董事会第十次会议决议公
公开发行的定价基准日前 20 个交 告日。
易日公司股票交易均价的 90%（定价 本次发行的发行价格不低于定价基准
发行价格及 基准日前 20 个交易日股票交易均 日前 20 个交易日公司股票交易均价
定价原则 价=定价基准日前 20 个交易日股票 的 80%（定价基准日前 20 个交易日
交易总额/定价基准日前 20 个交易 股票交易均价=定价基准日前 20 个
日股票交易总量）。 交易日股票交易总额/定价基准日前
20 个交易日股票交易总量）。在上述
定价原则的基础上，具体发行价格由
双方协商确定为 4.31 元/股。
本次非公开发行股票数量不超过 本次非公开发行股票数量不超过
160,000,000 股（含 160,000,000 股）， 130,000,000 股（含 130,000,000 股），
且募集资金总额不超过 50,000 万元 且募集资金总额不超过 56,030.00 万
发行数量及
（含 50,000 万元）。具体发行数量按 元（含 56,030.00 万元）。具体发行数
认购方式
照募集资金总额除以发行价格确定， 量按照募集资金总额除以发行价格确
同时本次非公开发行股票数量未超 定，同时本次非公开发行股票数量未
过本次非公开发行前公司总股本的 超过本次非公开发行前公司总股本的
1
发行方案 调整前 调整后
20%。其中，双创文化影视认购金额 30%。其中，双创文化影视认购金额
原则上为 35,000 万元且认购股票的 为 38,790 万元且认购数量为 9,000 万
数量不超过 9,000 万股（含本数）； 股；双创宝励认购金额为 8,620 万元
文鹏投资认购金额原则上为 8,000 万 且认购数量为 2,000 万股；文鹏投资
元；亦琶咨询认购金额原则上为 认购金额为 8,620 万元且认购数量为
3,000 万元；微盟投资认购金额原则 2,000 万股。
上为 2,000 万元；陈强认购金额原则
上为 2,000 万元。
本次非公开发行发行对象认购的股 本次非公开发行发行对象认购的股份
份自发行结束之日起三十六个月内 自发行结束之日起十八个月内不得上
不得上市交易。本次发行对象所取得 市交易。本次发行对象所取得上市公
上市公司非公开发行的股份因上市 司非公开发行的股份因上市公司分配
限售期 公司分配股票股利、资本公积金转增 股票股利、资本公积金转增等形式所
等形式所衍生取得的股份亦应遵守 衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
上述股份锁定安排。限售期届满后按 定安排。限售期届满后按中国证监会
中国证监会及深圳证券交易所的有 及深圳证券交易所的有关规定执行。
关规定执行。
二、本次方案调整履行的相关程序
2020 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议
审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，同意公司对非公开
发行 A 股股票方案进行调整。独立董事发表了明确同意的独立意见。本次非公
开发行 A 股股票方案调整尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十三日
2
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