证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2020-045
迪安诊断技术集团股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 9 日下午 14:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届
董事会第五十三次会议。召开本次会议的通知已于 2020 年 3 月 31 日以电话、传
真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。
本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，独
立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通
过了如下决议：
一、审议《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2019 年年
度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2019 年年
度报告全文》的第四节“经营情况讨论与分析”部分。
独立董事蔡江南先生、陈威如先生、丁国其先生分别向董事会提交了《2019
年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职，具体内容
详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
公司 2019 年实现营业总收入 8,453,207,047.41 元，较上年同期增长 21.33%；
实现利润总额 771,174,965.93 元，较上年同期增长 5.05%；实现归属于上市公司
股东的净利润 347,281,816.96 元，较上年同期下降 10.63%。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益
和长远利益，2019 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本
620,458,296 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元人民币（含税）。
与会董事认为，2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2019 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并
使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集
资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
七、审议《关于<董事会关于内部控制的自我评价报告>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事会关于
内部控制的自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
八、审议《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》
2019 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的
原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国
证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意
见》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议《关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定，公司拟制定 2020 年度董事及高级管理人员的薪酬，具体如下：
（1）公司董事根据其本人与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基
础，按照公司工资制度确定报酬，不另行发放津贴。
（2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。
（3）公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具
体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于向金融
机构申请授信额度及担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2020
年日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事陈海斌、沈立军、姜
傥和叶小平回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议《关于 2019 年计提资产减值准备的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2019
年计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十三、审议《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于会计政
策变更的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会创
业板指定信息披露网站同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十四、审议《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
董事会提议 2020 年 6 月 30 日前召开 2019 年年度股东大会，以审议《公司
2019 年年报》等事项，具体召开时间另行通知。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 11 日
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