证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2020-047
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于 2020 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据 2019 年迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或者“公
司”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2020 年与关
联人发生日常关联交易总额不超过 13,377 万元。2019 年公司与关联人发生的日
常关联交易金额为 9,412.87 万元。
2020 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第五十三次会议以 5 票同意、 票反对、
0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
陈海斌、沈立军、姜傥、叶小平回避表决。
本次日常关联交易事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司2020年度拟与关联人发生日常关联交易金额不超过13,377万元，具体内
容如下：
单位：万元
截至披露
关联交 关联交易内 关联交易定 2020 年预 2019 年发
关联人 日已发生
易类别 容 价原则 计金额 生金额
金额
广州迪会信医疗器械
医学检测 参照市场价
有限公司及其控股子 125.00 - 123.77
服务等 格公允定价
公司
杭州全程国际健康医
参照市场价
接受关联人 疗管理中心有限公司 房租 30.00 - 23.88
格公允定价
提供的劳务 及其控股子公司
浙江博圣生物技术股
医学检测 参照市场价
份有限公司及其控股 107.00 0.44 100.06
服务等 格公允定价
子公司
小计 - - 262.00 0.44 247.71
广州迪会信医疗器械
体外诊断产 参照市场价
有限公司及其控股子 610.00 9.37 531.14
品等 格公允定价
公司
上海复星医药(集团)
体外诊断产 参照市场价
股份有限公司控股子 445.00 428.87 4,617.56
品等 格公允定价
公司
向关联人采 浙江迪谱诊断技术有 体外诊断产 参照市场价
2,000.00 0.57 354.88
购产品 限公司 品等 格公允定价
浙江迪赛思诊断技术 体外诊断产 参照市场价
500.00 42.78 247.40
有限公司 品等 格公允定价
浙江博圣生物技术股
医学检测 参照市场价
份有限公司及其控股 1,000.00 4.52 335.80
服务等 格公允定价
子公司
小计 - - 4,555.00 486.11 6,086.78
上海复星医药(集团)
医学检测 参照市场价
股份有限公司控股子 50.00 47.12 658.38
服务等 格公允定价
公司
向关联人提
杭州泰格医药科技股
供劳务 医学检测 参照市场价
份有限公司合并报表 1,260.00 - -
服务等 格公允定价
范围子公司
小计 - - 1,310.00 47.12 658.38
广州迪会信医疗器械
体外诊断产 参照市场价
有限公司及其控股子 2,000.00 2.12 323.58
品等 格公允定价
公司
上海复星医药(集团)
向关联人销 体外诊断产 参照市场价
股份有限公司控股子 250.00 248.74 1,454.19
售商品 品等 格公允定价
公司
浙江迪谱诊断技术有 体外诊断产 参照市场价
5,000.00 0.07 18.14
限公司 品等 格公允定价
小计 - - 7,250.00 250.93 1,795.91
（三）2019 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交 关联交 实际发生 预计
关联人 同类业 预计金 披露日期及索引
易类别 易内容 金额 金额
务比例 额差异
（％） （%）
接受关 广州迪会信医疗器械
联人提 有限公司及其控股子 服务 123.77 - 0.14% -
供的劳 公司
务 杭州全程国际健康医 服务 23.88 - 0.03% -
疗管理中心有限公司
及其控股子公司
健路生物科技(苏州)
服务 2.76 - 0.00% -
有限公司
上海复星医药(集团)股
份有限公司控股子公 服务 2.83 - 0.00% -
司
数聚工研（北京）科技
服务 10.00 - 0.01% -
有限公司
太学医疗投资管理(浙
服务 1.51 - 0.00% -
江)有限公司
浙江博圣生物技术股
份有限公司及其控股 服务 100.06 - 0.11% -
子公司
小计 - 264.81 - 0.29% -
广州迪会信医疗器械 2019 年 3 月 30 日
仪器试
有限公司及其控股子 531.14 70.00 0.11% 658.76% 巨潮资讯网
剂等
公司 www.cninfo.com.cn
上海复星医药(集团)股 2019 年 3 月 30 日
仪器试
份有限公司控股子公 4,617.56 6,500.00 0.96% -28.96% 巨潮资讯网
剂等
司 www.cninfo.com.cn
上海万格生物科技有 仪器试
0.17 - 0.00% -
限公司 剂等
向关联
浙江博圣生物技术股
人采购 仪器试
份有限公司及其控股 335.80 - 0.07% -
产品 剂等
子公司
2019 年 3 月 30 日
浙江迪谱诊断技术有 仪器试
354.88 800.00 0.07% -55.64% 巨潮资讯网
限公司 剂等
www.cninfo.com.cn
2019 年 3 月 30 日
浙江迪赛思诊断技术 仪器试
247.40 1,050.00 0.05% -76.44% 巨潮资讯网
有限公司 剂等
www.cninfo.com.cn
小计 - 6,086.95 8,420 1.26% -27.71%
杭州全程国际健康医 2019 年 3 月 30 日
疗管理中心有限公司 服务 292.45 200.00 0.10% 46.22% 巨潮资讯网
及其控股子公司 www.cninfo.com.cn
上海复星医药(集团)股 2019 年 3 月 30 日
向关联
份有限公司控股子公 服务 658.38 840.00 0.23% -21.62% 巨潮资讯网
人提供
司 www.cninfo.com.cn
劳务
上海观合医药科技有
服务 122.35 - 0.04% -
限公司
上海万格生物科技有
服务 1.64 - 0.00% -
限公司
苏州信迈医疗器械有
服务 5.87 - 0.00% -
限公司
天津拓瑞医药科技有
服务 16.01 - 0.01% -
限公司
浙江博圣生物技术股 2019 年 3 月 30 日
份有限公司及其控股 服务 45.13 50.00 0.02% -9.73% 巨潮资讯网
子公司 www.cninfo.com.cn
浙江迪谱诊断技术有
服务 4.92 - 0.00% -
限公司
浙江迪赛思诊断技术
服务 21.80 - 0.01% -
有限公司
小计 - 1,168.55 1,090 0.41% 7.21%
广州迪会信医疗器械 2019 年 3 月 30 日、
有限公司及其控股子 仪器试 2019 年 5 月 10 日
323.58 2,210.00 0.06% -85.36%
公司 剂 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
杭州迪安控股有限公 仪器试
0.02 - 0.00% -
司 剂
上海复星医药(集团)股 2019 年 3 月 30 日
仪器试
份有限公司控股子公 1,454.19 1,180.00 0.26% 23.24% 巨潮资讯网
剂
司 www.cninfo.com.cn
上海观合医药科技有 仪器试
83.03 - 0.02% -
限公司 剂
向关联
上海万格生物科技有 仪器试
人销售 0.11 - 0.00% -
限公司 剂
商品
浙江博圣生物技术股
仪器试
份有限公司及其控股 1.93 - 0.00% -
剂
子公司
苏州信迈医疗器械有 仪器试
6.51 - 0.00% -
限公司 剂
浙江迪合医疗科技有 仪器试
0.11 - 0.00% -
限公司 剂
浙江迪谱诊断技术有 仪器试
18.14 - 0.00% -
限公司 剂
浙江迪赛思诊断技术 仪器试
4.94 - 0.00% -
有限公司 剂
小计 - 1,892.56 3,390.00 0.34% -44.17%
2019 年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采
与预计存在较大差异的说明（如适用） 购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，
主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。
公司 2019 年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等
价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据
进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司 2019 年日常
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不
存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、
经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
注：上述日常关联交易实际发生额超过预计金额（经股东大会及董事会审议通过）的部分，
均在总经理审议权限范围内，已经总经理内部审批决定，履行了相关的审议程序。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”）
注册资本：256,289.854 万元
公司住所：上海市普陀区曹杨路 510 号 9 楼
法定代表人：陈启宇
公司类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：从事药品制造与研发、医疗服务、医学诊断与医疗器械、医药分
销与零售，其中以药品制造与研发为主，并以医疗服务为发展重点。
复星医药简要财务及经营数据如下表：
单位：人民币万元
科目 2019 年 12 月 31 日
资产总额 7,611,964.57
负债总额 3,691,543.23
归属于上市公司股东的所有者权益 3,188,806.61
科目 2019 年 1-12 月
营业收入 2,858,515.20
归属于上市公司股东的净利润 332,161.76
注:以上数据已经审计。
关联关系：复星医药董事长陈启宇先生于 2017 年 7 月 21 日-2019 年 2 月 19
日担任公司董事。符合《创业板股票上市规则》10.1.6 条（二）规定的关联关系
情形。2020 年 2 月 19 日起，复星医药不再是公司关联方。
2、浙江博圣生物技术股份有限公司（以下简称“博圣生物”）
注册资本：37,500 万元
公司住所：杭州市西湖区学院路 77 号 1 幢 10 层
法定代表人：张民
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：服务：计算机软件、生物技术的技术开发、技术服务，医疗器械、
体外诊断试剂的技术开发、技术咨询、成果转让，医疗器械租赁，机械设备租赁
（除拆、装），货运：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜），装卸服务，国内
货运代理，医疗器械上门维修及维护，仓储服务（除化学危险品及第一类易制毒
化学品）；批发、零售：第Ⅲ类、第Ⅱ类医疗器械，化学试剂（除化学危险品及
第一类易制毒化学品），仪器设备，计算机及配件；货物进出口（国家法律、行
政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；
其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
博圣生物简要财务及经营数据如下表：
单位：人民币万元
科目 2019 年 12 月 31 日
资产总额 123,831.35
负债总额 25,317.59
归属于母公司所有者权益合计 98,215.61
科目 2019 年 1-12 月
营业收入 84,019.12
营业利润 10,550.84
净利润 9,326.27
注:以上数据未经审计。
关联关系：公司董事长陈海斌为博圣生物董事。符合《创业板股票上市规则》
10.1.3 条（三）规定的关联关系情形。
3、广州迪会信医疗器械有限公司（以下简称“迪会信”）
注册资本：26,000 万元
公司住所：广州市越秀区东风东路 850 号 1206、1207 房
法定代表人：喻惠民
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗诊断、
监护及治疗设备零售;药品零售;预包装食品批发;临床检验服务;道路货物运输;货
运站服务;货物专用运输（冷藏保鲜）;货物专用运输（集装箱）;软件批发;软件
零售;计算机批发;计算机零配件批发;计算机零售;计算机零配件零售;医疗设备租
赁服务;医疗设备维修;电子产品批发;医学研究和试验发展;商品批发贸易（许可
审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;仪器仪表修理;科技信
息咨询服务;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;企业自有资金投资;
贸易代理;非许可类医疗器械经营;为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供
专业清洗、消毒和灭菌;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;医疗技术
咨询、交流服务;道路货物运输代理;仓储代理服务;其他仓储业（不含原油、成品
油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;仓储咨询服务;企业管理咨询服务;打包、装卸、
运输全套服务代理;
迪会信简要财务及经营数据如下表：
单位：人民币万元
科目 2019 年 12 月 31 日
资产总额 139,856.63
负债总额 49,985.18
归属于母公司所有者权益合计 82,725.90
科目 2019 年 1-12 月
营业收入 118,900.65
营业利润 24,374.23
归属于母公司净利润 16,782.11
注:以上数据未经审计。
关联关系：公司董事姜傥为迪会信的董事；符合《创业板股票上市规则》10.1.3
条（三）规定的关联关系情形。
4、浙江迪赛思诊断技术有限公司（以下简称“迪赛思诊断”）
注册资本：5,000 万元
公司住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 321 号 2 号楼 A 座、B 座 1
楼
法定代表人：PENG YANG
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：服务：诊断技术、生物技术的技术开发、技术咨询、技术服务、
成果转让；批发、零售：医疗器械（限一类、二类），第Ⅲ类医疗器械，实验室
设备，仪器仪表，化学试剂（除化学危险品及第一类易制毒化学品）；生产：第
一、二、三类 6840 体外诊断试剂和耗材；组装：临床检验分析仪器，医用化验
及基础设备器具；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
出口除外）。第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
迪赛思诊断简要财务及经营数据如下表：
单位：人民币万元
科目 2019 年 12 月 31 日
资产总额 3,361.10
负债总额 216.50
所有者权益合计 3,144.60
科目 2019 年 1-12 月
营业收入 245.22
营业利润 -1,038.22
净利润 -1,039.64
注:以上数据未经审计。
关联关系：公司董事长陈海斌为迪赛思诊断董事，公司董事、副总经理、董
事会秘书沈立军为迪赛思诊断董事。符合《创业板股票上市规则》10.1.3 条（三）
规定的关联关系情形。
5、浙江迪谱诊断技术有限公司（以下简称“迪谱诊断”）
注册资本：3,500 万元
公司住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区兴中路 355 号 9 号楼二
楼
法定代表人：张郁
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让：医疗技术、医
疗检测技术、计算机软件；批发零售：医疗器械（包含一类、二类、三类）、电
子元器件、通信设备；生产：第一、二、三类体外诊断试剂和耗材；生产和组装：
临床检验分析仪器，医用化验及基础设备器具；服务：企业管理咨询、成年人的
非证书劳动职业技能培训、医疗器械（限一类、二类）租赁；计算机系统集成；
货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制
经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
迪谱诊断简要财务及经营数据如下表：
单位：人民币万元
科目 2019 年 12 月 31 日
资产总额 3,422.25
负债总额 2,690.47
所有者权益合计 731.78
科目 2019 年 1-12 月
营业收入 786.81
营业利润 -1,620.10
净利润 -1,615.10
注:以上数据未经审计。
关联关系：公司董事长陈海斌为迪谱诊断董事长，公司董事姜傥为迪谱诊断
董事。符合《创业板股票上市规则》10.1.3 条（三）规定的关联关系情形。
6、杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司（以下简称“全程国际”）
注册资本：10000 万元
公司住所：浙江省杭州市江干区景昙路 9 号西子国际中心 A 座 1505 室
法定代表人：陈琳
公司类型：有限责任公司
经营范围：服务：医院管理咨询（不含诊疗活动），非医疗性健康管理咨询
（需行医许可证的除外），经济信息咨询，企业管理咨询，投资管理，投资咨询
（除证券、期货），翻译服务，家政服务，医疗科技的技术开发、技术转让，国
内旅游业务；批发、零售：第一类医疗器械，健身器材，化妆品，日用百货。（未
经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融
服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
全程国际简要财务及经营数据如下表：
单位：人民币万元
科目 2019 年 12 月 31 日
资产总额 6,057.31
负债总额 2,901.75
所有者权益合计 3,155.56
科目 2019 年 1-12 月
营业收入 5,754.63
营业利润 -2,356.22
净利润 -2,356.39
注:以上数据未经审计。
关联关系：公司董事长陈海斌、副总经理侯勇进为全程国际董事。符合相关
会计准则及《创业板股票上市规则》10.1.3 条（三）规定的关联关系情形。
7、杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”）
注册资本：74,950.76 万元
公司住所：浙江省杭州市滨江区江南大道 618 号东冠大厦 1502-1
法定代表人：曹晓春
公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
经营范围：为医药产品研发提供 I 至 IV 期临床试验技术服务、数据管理、
统计分析、注册申报、中心检测、医学影像、健康咨询等临床研究服务。
泰格医药简要财务及经营数据如下表：
单位：人民币万元
科目 2019 年 12 月 31 日
资产总额 710,078.79
归属于上市公司股东的所有者权益 417,832.32
科目 2019 年 1-12 月
营业收入 282,312.14
营业利润 106,977.92
归属于上市公司股东的净利润 84,781.83
注:以上数据未经审计。
关联关系：公司董事叶小平先生为泰格医药董事长。符合《创业板股票上市
规则》10.1.3 条（三）规定的关联关系情形。
（二）关联人履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交
易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场价格确定，定价公允。
（二）关联交易协议
1、迪安诊断与复星医药控股子公司签订《战略采购协议》，约定公司向其
采购生产或经营的设备及试剂，合同有效期为2017年4月26日至2019年12月31日。
2、迪安诊断与复星医药控股子公司签订《试剂采购战略合作合同》，约定
公司向其采购体外诊断试剂及其辅助品事宜，合同有效期为2018年12月20日至
2019年12月31日。
3、2017年11月，公司全资子公司浙江迪安医疗器械有限公司（以下简称“迪
安医疗”）与广州迪会信控股子公司签订《试剂购销合同》，约定迪安医疗向其
采购试剂，合同有效期为2017年11月1日至2020年10月31日。
4、2018年1月，公司与广州迪会信控股子公司签订《试剂购销合同》，约定
迪安诊断向其销售体外诊断试剂及辅助品事宜，合同自双方签订之日起生效。
5、2017年4月1日，公司全资子公司合肥迪安医学检验所有限公司（以下简
称“合肥迪安”）与复星医药控股子公司签订《医学检测服务协议》，约定合肥迪
安为其提供临床检验样本和病理学检查样本检测事宜，合同有效期自2017年4月1
日至2022年3月29日。
6、2018年3月10日，公司全资子公司上海迪安医学检验所有限公司（以下简
称“上海迪安”）与复星医药控股子公司签订《中心实验室服务合同书》，约定上
海迪安为其提供糖尿病相关指标中心化检测服务，合同有效期自2018年3月10日
至2020年3月10日。
7、公司控股子公司青岛楷业医疗科技有限公司（以下简称“青岛楷业”）根
据复星医药全资子公司发出的《采购订单》向其销售相关体外诊断产品。
8、2019年6月25日，公司全资子公司杭州德格医疗设备有限公司（以下简称
“杭州德格”）与迪谱诊断签订《设备购销合同》，约定杭州德格向迪谱诊断销
售体外诊断设备等产品。
9、公司全资子公司杭州迪安西医诊所有限公司（以下简称“西医诊所”）
与全程国际签署《房屋租赁合同》，约定西医诊所向全程国际租赁房屋，租期自
2017年8月5日至2022年8月4日。
10、2019年12月，公司合并报表范围内子公司上海观合医药科技有限公司（以
下简称“观合医药”）与泰格医药签署协议，约定观合医药向泰格医药提供生物
分析服务和中心实验室等服务，有效期为服务开始起至委托事项完成并支付所有
款项止。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易均系向关联人购买试剂耗材等日常经营性交易，是公司业务发
展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效
应，促进公司发展，是合理的、必要的。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不
存在损害公司和公司股东利益的情形。
公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交
易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，
不会影响公司的独立性。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司第三届董事会第五十三次会议召开前，我们已对会议审议的《关于2020
年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：
该日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进
行，与其他同类产品的供应商、客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资
产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额
的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，一致同意将《关于
2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第五十三次会议审
议。
第三届董事会第五十三次会议召开时，我们就公司2020年度预计发生的日常
关联交易事项再次发表如下独立意见：
经核查，2020年公司与关联人拟发生的日常关联交易系公司业务发展及生产
经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，
遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关
联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依
赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符
合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。一致同意《关于2020年度日常关联
交易预计的议案》。
2、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了迪安诊断本次关联交易的相关议案及文件资料，了解关联方
基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额。经核查，保荐机构认
为：迪安诊断 2020 年度日常关联交易计划符合公司经营活动的需要，上述日常
关联交易事项已经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过，表决时，关联董
事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规
定。保荐机构同意迪安诊断 2020 年度日常关联交易预计的事项。
六、备查文件
1、《迪安诊断技术集团股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议》
2、《迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
3、《中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2020
年预计日常关联交易的核查意见》
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 11 日
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