证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2020-013
上海吉祥航空股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2020年4月9日以现场表决方式召开。会议通知于2020年3月30日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体董事认真审阅了会议议案，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2019年年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2019年度审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2020-019）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-015）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内控审计机构，为期一年，并提请股东大会授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见》及《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
1、《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王均金、王瀚、蒋海龙回避表决。
2、《关于公司与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王均金、李养民回避表决。
3、《关于公司与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李养民回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-017）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见》及《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事述职情况将向股东大会报告。
（十二）审议通过《关于公司2019年度审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-018）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-020）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2020年4月11日
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