2019年度监事会工作报告
作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（旧称“广西慧金科技股份有
限公司”，以下简称“公司”）第九届监事会监事，监事会在2019年度严格按照《公
司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事职责，对
公司依法经营、董事及高级管理人员履职情况等进行监督，切实发挥监事会的
监督管理作用，促进公司规范运作，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将监事会2019年度主要工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况回顾
2019 年度监事会共召开6次会议，会议具体情况如下：
1、2019年3月19日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第六次会议，
审议通过了《2018年度报告》等议案。
2、2019年4月25日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第七次会议，
审议通过了《2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更》等议案。
3、2019年4月28日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第八次会议，
审议通过了《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易方
案》等20项议案。
4、2019年8月29日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第九次会议，
审议通过了《2019年半年度报告》及摘要。
5、2019年10月8日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第十次会议，
审议通过了《关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案》
等16项议案。
6、2019年10月28日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第十一次会
议，审议通过了《2019年第三季度报告》的议案。
二、监事会工作情况
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席公司董事会会议及股东大会，从会议召集、召
开程序、会议审议事项等符合《公司法》、《公司章程》相关法律法规要求。
作为公司监事，我们认为公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违
1
反法律法规的情况，不存在损害全体股东利益的行为。
2.核查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司的财务情况进行了认真的核查，并审阅了大
华会计师事务所（特殊普通合伙）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的审计报告。监事会认为，审计报告真实的反映了公司财务状况，在新的管理
层管理下，公司需要完善财务制度，强化财务管理，规范内控制度。
3.关联交易情况
监事会认为，公司严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票
上市规则》等制度的要求，未有违规关联交易发生，没有损害公司及非关联方
股东利益的情形。
三、监事会2020年工作计划
公司2019年底实施了重大资产重组，为适应公司发展需要，公司2020
年2月选举了新一届监事会成员。
为了维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，2020年公司监事会将严
格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行
监事职责，对公司经营、财务管理、董事及高管人员进行监督和检查，督促
公司尽快改善经营状况，防范业务风险，加强内控制度管理，维护股东合法
权益。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会
2020 年 4 月 11 日
2
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
