股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2020-005
大唐华银电力股份有限公司监事会
2020 年第 1 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2020 年 3
月 31 日发出书面会议通知，2020 年 4 月 10 日以通讯表决方式
召开本年度第 1 次会议。会议应到监事 7 人，监事柳立明、王明
恒、梁翠霞、郭世新、曹坤龙、肖军共 6 人参加了会议，监事王
元春因个人原因，未参加本次表决。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、公司 2019 年监事会工作报告
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司 2019 年年度报告及摘要
监事会发表如下审核意见：
（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的规定。
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（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当
年度的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审
议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本的议
案
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司 2019 年度资产减值准备计提和转回的议案
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司 2019 年财务决算报告
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、公司 2020 年财务预算方案
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于公司 2019 年内部控制自我评价报告的议案
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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八、关于公司 2019 年内部控制审计报告的议案
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
1.发行方式和发行时间
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.发行对象和认购方式
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.定价原则和发行价格
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.限售期
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.决议有效期
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、公司非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于修改公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施的议案
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十二、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之发行决议
有效期的议案
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的议案
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、大唐华银电力股份有限公司未来三年（2020-2022）
股东回报规划
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于公司会计政策变更的议案
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司监事会
2020 年 4 月 11 日
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