证券代码：900956 证券简称：东贝 B 股 公告编号：2020-006
黄石东贝电器股份有限公司
关于2020年为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电
（江苏）有限公司、东贝国际贸易有限公司，均为公司的控股或全资子公司
本次担保总额：共计 21.125 亿元
截止本公告日，本公司为以上公司提供的担保金额为 118,057.64 万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）经 2020 年 4 月 9 日召开的公司七届十三次董事会审议，公司拟为芜
湖欧宝机电有限公司提供不超过 11.595 亿元，为黄石东贝铸造有限公司不超过
5.03 亿元，东贝机电（江苏）有限公司不超过 4.1 亿元，东贝国际贸易有限公
司担保额不超过 0.4 亿元的融资担保，以上担保共计 21.125 亿元，因以上四家
公司均为公司的控股或全资子公司，在总的担保额度内，实际担保金额可以在各
公司间调剂使用。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
以上担保事项将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
芜湖欧宝机电有限公司基本情况：
成立于 2006 年 6 月 12 日；注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖
北路 32；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币 5000 万元；公司类型:有限
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责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；
相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；
普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：158,412.46 万元、净
资产：72,989.66 万元、总负债：165,811.75 万元、资产负债率：58.79%，2019
年 1-12 月实现主营业务收入：146,990.39 万元、实现净利润：4,517.34 万元。
本公司持股比例：75%。
黄石东贝铸造有限公司基本情况：
成立于 2002 年 5 月 14 日，注册地址：湖北省黄石市大冶罗桥开发区；法定
代表人：朱金明；注册资本：人民币 3281.4 万元；公司类型：其他有限责任公
司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及
技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许
可后方可经营）。截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：70,165.04 万元、净资产：
19,708.55 万元、总负债：57,731.33 万元、资产负债率：71.82%，2019 年 1-12
月实现主营业务收入：63,905.50 万元、实现净利润：3,426.95 万元。公司通过
芜湖欧宝机电有限公司间接持有其 38.46%的股权。
东贝机电（江苏）有限公司基本情况：
成立于 2014 年 4 月 18 日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路 99 号；
法定代表人：朱金明；注册资本：20000 万元；公司类型:有限责任公司（自然
人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；
机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；
仓储服务（危险品除外）。截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：72,930.12 万元、
净资产：16,608.52 万元、总负债：71,606.01 万元、资产负债率：76.73%，2019
年 1-12 月实现主营业务收入：86,098.97 万元，实现净利润：-0.07 万元。本公
司持股比例：100%。
东贝国际贸易有限公司基本情况：
注册地址：英属维尔京群岛(British Virgin Islands)；注册资本：100 万
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美元；公司类型：有限公司。经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、
光电产品、太阳能热水器等。截止 2019 年 12 月 31 日，总资产:2,332.21 万元、
净资产-1,314.74 万元，2019 年 1-12 月实现净利润-369.39 万元。本公司持股
比例：100%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为
准。
四、董事会意见
芜湖欧宝机电有限公司为本公司控股子公司，公司持有其 75%的股权；黄
石东贝铸造有限公司为芜湖欧宝控股子公司，公司通过芜湖欧宝间接持有其
38.46%的股权；东贝机电（江苏）有限公司、东贝国际贸易有限公司为公司全资
子公司。以上五家公司均为本公司重要的核心企业，东贝铸造公司还是公司重要
的零件供应商，其经营状况直接影响到公司业绩。公司对上述子公司提供担保是
合理的，不存在损害公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保，符合公司经
营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。会议审议及表决程序符
合有关法律法规的规定。同意提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2019 年 12 月 31 日，公司的对外担保额总计：134,215.73 万元，其中
对子公司担保 118,057.64 万元。上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的
比例为 80.87%、71.13%，逾期担保累计数量为 0 元。
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为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权董事长
办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合
同，以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董
事会融资决议和担保决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授
权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项进行审
定，对新增银行进行审定。
特此公告。
黄石东贝股份有限公司董事会
2020 年 4 月 11 日
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