证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2020-025
福建东方银星投资股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2020年4月10日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十二次会议，
应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长梁衍锋主
持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议
通过了以下议案：
一、审议通过《关于引入战略投资者何珠兴并签署<附条件生效
的引进战略投资者暨股份认购合同>的议案》
公司本次引入战略投资者何珠兴与公司业务具备良好的资源互
补性，双方在战略合作上具有良好的协同效应，本次引入的战略投资
者何珠兴符合中国证监会于2020年3月20日发布的《发行监管问答—
—关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要
求》（简称“《监管问答》”）以及《上市公司非公开发行股票实施
细则》（简称“《实施细则》”）等相关法律法规关于战略投资者的
认定条件，符合公司发展战略，有利于公司业务规模扩大和盈利能力
的提升，有利于保护上市公司和中小股东的合法权益，公司不存在借
引入战略投资者认购股份名义损害公司和中小投资者合法权益的情
形。
公司进一步对同意引入战略投资者事项进行审议确认，并与何珠
兴签署《附条件生效的引进战略投资者暨股份认购合同》，具体详见
公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于引入战略投资者并签署<附条件生效的引进战略投资者暨股份认购
合同>的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，一致同
意本事项。此项议案尚须提交公司2020年第二次临时股东大会审议，
关联股东何珠兴应当回避表决。
二、审议通过《关于引入战略投资者林聪并签署<附条件生效的
引进战略投资者暨股份认购合同>的议案》
公司本次引入战略投资者林聪与公司业务具备良好的资源互补
性，双方在战略合作上具有良好的协同效应，本次引入的战略投资者
林聪符合《监管问答》以及《实施细则》等相关法律法规关于战略投
资者的认定条件，符合公司发展战略，有利于公司业务规模扩大和盈
利能力的提升，有利于保护上市公司和中小股东的合法权益，公司不
存在借引入战略投资者认购股份名义损害公司和中小投资者合法权
益的情形。
公司进一步对同意引入战略投资者事项进行审议确认，并与林聪
签署《附条件生效的引进战略投资者暨股份认购合同》，具体详见公
司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于
引入战略投资者并签署<附条件生效的引进战略投资者暨股份认购合
同>的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，一致同
意本事项。此项议案尚须提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
鉴于公司本次引入战略投资者并与战略投资者分别签署《附条件
生效的引进战略投资者暨股份认购合同》相关事宜尚需提交股东大会
审议，因此公司决定按照相关法律法规、公司章程要求及实际情况，
拟于2020年4月27日召开2020年第二次临时股东大会。具体详见公司
于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于召
开2020年第二次临时股东大会的通知》。
此项议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十一日
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