证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2020-018
长虹华意压缩机股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会第四次会议决定召开2019年
年度股东大会。
（三）本次会议审议事项已经本公司第八届董事会第四次会议审议通过，本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上
市规则》和公司章程等的有关规定。
（四）本次股东大会的召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2020年5月8日（星期五）下午14:30开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年5月8日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020年5月8日9:15至15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）本次会议股权登记日：2020年4月29日（星期三）
（七）本次股东大会出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2020年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号
加西贝拉压缩机有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)提交股东大会审议表决的议案
本次会议审议事项已经本公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会
议审议通过。具体议案如下：
议案编号 审议事项
1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度报告（全文及摘要）》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年财
6
务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于计提2019年度信用及资产减值损失的议案》
8 《关于 2019 年度高管薪酬的议案》
9 《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》
10 《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》
11 《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》
（二）听取公司独立董事作2019年度独立董事述职报告。
（三）披露情况
上述议案请查阅公司2020年4月11日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会第
四次会议决议公告》、《长虹华意压缩机股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
公告》及相关公告。
（四）特别提示
议案11、《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上同意方可通过。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
√
1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》 √
√
3.00 《2019年度报告（全文及摘要）》
√
4.00 《2019年度财务决算报告》
√
5.00 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
√
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
6.00
2020年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
√
7.00 《关于计提2019年度信用及资产减值损失的议案》
8.00 《关于 2019 年度高管薪酬的议案》 √
《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备 √
9.00 的议案》
《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的 √
10.00
议案》
11.00 《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》 √
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代
表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
四、会议登记等事项
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被
委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法
定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授
权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托
书样式详见附件2）。
（二）登记时间：2020年5月6日、5月7日上午9:00～11:00，下午14:00～16:00。
（三）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号
加西贝拉压缩机有限公司办公室
（四）会议联系方式：
（1）公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号
（2）邮政编码：333000
（3）联 系 人：巢亦文
（4）电 话：0798-8470237
（5）传 真：0798-8470221
（6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn
（五）会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自
理。
（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2020年4月11日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360404 投票简称：“华意投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日上午9:15，结束时间为2020年
5月8日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2020 年 5 月 8
日召开的长虹华意压缩机股份有限公司 2019 年年度股东大会，对会议审议的各项
议案按本授权委托书投票， 并代为签署相关会议文件。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 《2019年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019年度报告（全文及摘要）》 √
4.00 《2019年度财务决算报告》 √
《2019年度利润分配及资本公积
5.00 √
金转增股本预案》
《关于续聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）为2020年财务
6.00 √
报告审计机构及内部控制审计机
构的议案》
《关于计提2019年度信用及资产
7.00 √
减值损失的议案》
8.00 《关于 2019 年度高管薪酬的议案》 √
《关于计提上海威乐汽车空调器
9.00 √
有限公司商誉减值准备的议案》
《关于用暂时闲置配股募集资金
10.00 √
投资保本型理财产品的议案》
《未来三年（2020 年-2022 年）股
11 √
东回报规划》
注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投
票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人证件号码：
委托人持有股份性质和数量： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 有效期限：
（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
股东授权委托书复印或按样本自制有效）
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