股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2020-004
恒天凯马股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二○二〇年三
月三十一日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董
事会第四十二次会议的通知，于二○二〇年四月九日下午以现场结合
通讯方式在上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司会议室召开
会议。会议应出席董事9名，全体董事出席了会议，其中李晓红董事、
邢国龙董事、吴洪伟董事、葛彬林董事以及独立董事孟令秋女士以通
讯方式出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天
凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
一、以9票赞成审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议
案》，本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
二、以9票赞成审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议
案》。
三、以9票赞成审议通过了《关于2019年度公司年度报告及摘要
的议案》。
四、以9票赞成审议通过了《关于2019年度财务决算和2020年度
财务预算报告的议案》，本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
五、以 9 票赞成审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议
案》。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度公司母公
司净利润为-57,183,143.48 元，可供股东分配的利润为
-619,142,919.01 元。
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，2019
年度公司不进行现金股利分配，也不实施资本公积转增股本。
公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生发表了同意
分配预案的独立意见。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
六、以 9 票赞成审议通过了《关于 2019 年度审计工作总结的议
案》。
七、以 9 票赞成审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体
内容详见本公司临 2020-006 号公告。
八、以 9 票赞成审议通过了《关于公司 2020 年度担保计划的议
案》，具体内容详见本公司临 2020-007 号公告。本议案尚需提交 2019
年度股东大会审议。
九、以 7 票赞成审议通过了《关于拟为控股股东向公司融资担保
提供反担保关联交易的议案》。关联董事李晓红先生、邢国龙先生回
避表决，具体内容详见本公司临 2020-008 号公告。本议案尚需提交
2019 年度股东大会审议。
十、以 6 票赞成审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易
的议案》。关联董事李晓红先生、邢国龙先生、吴洪伟先生回避表决。
公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生对第九、第十项
关联交易及关联担保议案事前认可并发表了同意上述议案的独立意
见，具体内容详见本公司临 2020-009 号公告，其中山东东风凯马车
辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司采购及销售商品，山东凯
马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购发动机、向恒天新
能源汽车有限公司销售商品的关联交易事项尚需提交 2019 年度股东
大会审议。
十一、以 9 票赞成审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评
价报告的议案》。
公司 2019 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。
十二、以 9 票赞成审议通过了《关于 2019 年度独立董事述职报
告的议案》。
独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交
2019 年度股东大会审议。
十三、以 9 票赞成审议通过了《关于 2019 年度董事会审计委员
会履职情况报告的议案》。
董事会审计委员会履职情况报告详见上海证券交易所网站。
十四、以 9 票赞成审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务
所的议案》，具体内容详见本公司临 2020-010 号公告。本议案尚需
提交 2019 年度股东大会审议。
十五、以 9 票赞成审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的
议案》，具体内容详见本公司临 2019-011 号公告。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○二〇年四月十一日
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