证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2020-007
珈伟新能源股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第三次会议于2020年4月3日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出
通知，并于2020年4月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共6人，
实际出席董事6人。本次董事会由公司董事长丁孔贤先生主持，监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司向兴业银行申请借款并提供质押和抵押担保及接受关
联方担保的议案》
根据公司资金需要，公司现向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴
业银行”）申请2,950万元借款,期限不超过一年(具体时间以合同签署时间为准)，
用于归还编号为兴银深新安流借字（2019）第0227号的《流动资金借款合同》项
下的贷款本金。
根据相关合同，该笔借款需以公司持有的控股子公司珈伟隆能固态储能科技
如皋有限公司（以下简称“珈伟隆能”）的85%股权为该笔授信提供股权质押担
保，珈伟隆能以其拥有的位于江苏如皋的土地使用权为该笔授信提供抵押担保，
公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司、公司实际控制人及其一致行动人
丁孔贤先生、李雳先生及丁蓓女士无偿为该笔授信共同提供连带责任保证担保。
具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向兴业银行申请借款并提供质押
和抵押担保及接受关联方担保的公告》。独立董事对本议案发表了事前认可意见
和同意的独立意见。
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2020-007
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
关联董事丁孔贤先生、李雳先生和丁蓓女士回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
珈伟新能源股份有限公司
董事会
2020年4月10日
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