股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 公告编号：2020-009
珈伟新能源股份有限公司
关于公司向兴业银行申请借款并提供质押和抵押担保
及接受关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第四届董
事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司向兴业银行申请
借款并提供质押和抵押担保及接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司资金需要，公司现向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴
业银行”）申请2,950万元借款,期限不超过一年(具体时间以合同签署日期为准)，
用于归还编号为兴银深新安流借字（2019）第0227号的《流动资金借款合同》项下
的贷款本金。
一、关联交易及担保情况概述
根据相关合同要求，公司以持有的控股子公司珈伟隆能固态储能科技如皋有限
公司（以下简称“珈伟隆能”）的85%股权为该笔借款提供股权质押担保，珈伟隆能
以其拥有的位于江苏如皋的土地使用权为该笔融资提供抵押担保，公司全资子公司
江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）、公司实际控制人及一
致行动人丁孔贤先生、李雳先生及丁蓓女士无偿为该笔借款共同提供连带责任保证
担保，担保期限为该笔借款项下债务履行期限届满之日起两年。
为本次借款事项提供连带责任保证担保的保证人丁孔贤先生、丁蓓女士和李雳
先生为公司实际控制人及一致行动人，同时也为公司董事，丁蓓女士和李雳先生同
时为公司高级管理人员。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5条的
相关规定，属于公司关联自然人，其为公司提供担保构成关联交易。公司无需对该
担保提供反担保。
公司召开第四届董事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权、3票回避
的表决结果审议通过了《关于公司向兴业银行申请借款并提供质押和抵押担保及接
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受关联方担保的议案》。关联董事丁孔贤、李雳和丁蓓已对此议案回避表决。公司
独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
姓名 丁孔贤 李雳 丁蓓
性别 男 男 女
职务 董事长 副董事长、总裁 董事、副总裁
国籍 中国 加拿大 加拿大
丁孔贤先生、李雳先生和丁蓓女士为公司实际控制人及一致行动人，并担任公司董事
及高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条的规定，
关联关系
丁孔贤先生、李雳先生和丁蓓女士本次为公司申请借款提供连带责任保证担保事宜构
成关联交易。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保遵循平等、自愿的原则，作为公司关联方的实际控制人及一致行
动人丁孔贤先生、李雳先生及丁蓓女士为公司向兴业银行申请2,950万元借款提供连
带责任保证担保。此担保为无偿担保，保证期间公司无需因此向上述关联方支付费
用，公司无需对该担保提供反担保。
四、担保协议的主要内容
1、本公司向兴业银行申请2,950万元人民币借款,期限不超过一年(具体时间以
合同签署日期为准)，用于偿还前次公司向兴业银行的借款。
2、以公司持有的控股子公司珈伟隆能85%的股权为该笔借款提供股权质押担保
3、珈伟隆能以其拥有的位于江苏如皋的土地使用权【（苏2017）如皋市不动产
权第0015818号】为该笔借款提供抵押担保。
4、 公司全资子公司华源新能源、公司实际控制人及一致行动人丁孔贤先生、
李雳先生及丁蓓女士无偿为该笔借款共同提供连带责任保证担保。
5、担保期限：为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。
五、涉及关联交易的其他安排
本次控股股东及一致行动人丁孔贤先生、李雳先生及丁蓓女士为公司融资业务
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提供连带责任保证担保暨关联交易事项不涉及其他安排。
六、本次关联交易及担保的目的及对公司的影响
本次公司向兴业银行申请2,950万元人民币借款，符合公司目前的资金需求。本
次申请的借款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，本次申请借款所需的股权质押及资产抵押不会对公司的生产经营产生影响。
公司实际控制人及一致行动人丁孔贤先生、李雳先生及丁蓓女士为公司向兴业
银行申请借款提供连带责任保证担保暨关联交易事项符合公司利益。本次担保为无
偿担保，公司无需支付担保费用，体现了实际控制人对公司发展的支持，不存在损
害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司经营活动产生重大影响，亦不会
影响公司的独立性。本次涉及的关联担保对公司与关联方在业务、管理等方面的关
系不会发生重大变化。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，本年初至本公告披露日公司与实际控制人及一致行动人丁孔贤
先生、李雳先生及丁蓓女士及其控制的企业累计已发生的各项关联交易的总金额为0
万元。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
公司已将该事项事先与我们进行了沟通，我们听取了相关汇报并审阅了相关材
料。该担保事项是公开、公平、合理合规的，符合公司经营发展的需要。公司实际
控制人及其一致行动人为公司申请借款提供的连带责任保证担保无需收取担保费
用，公司也无需提供反担保，有利于支持公司的长远发展，不存在损害公司及股东
利益，尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意将《关于公司向兴业银行申请借款并提供质押和抵押担保及接受
关联方担保的议案》提交公司第四届董事会第三次会议审议。
（二）独立董事的独立意见
本次公司向兴业银行申请2,950万元借款,符合公司的融资需求。本次申请的借
款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次借
款所需的股权质押及资产抵押不会对公司的生产经营产生影响。
实际控制人及一致行动人为公司向兴业银行申请2,950万元借款提供担保，有利
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于保障公司经营发展资金需求，对公司的业务发展起到积极作用。本次担保为无偿
担保，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形。关联董事依法回避表决，决策程序符合相关法律法规
以及《公司章程》的规定。因此，公司独立董事一致同意该议案。
九、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
珈伟新能源股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日
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