沈阳化工股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第十一次会议部分议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《沈阳化
工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律法规和规
范性文件的有关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，现就公司第八届董事会第十一次会议部分议案发表
以下独立意见：
一、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
因公司及公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司、控股子公司山
东蓝星东大有限公司等原有的化工原料供应渠道和产品销售渠道不
能完全满足日常生产需求，公司及子公司有必要与关联人不定期进行
采购原料、销售商品等方面的关联交易，我们一致认为公司本次的关
联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联
董事回避表决的要求，遵守了公平、公正、公开及市场化定价的原则，
不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，未损害公司和非
关联股东利益，对全体股东是公平的。我们同意将上述议案提交公司
股东大会审议。
二、关于公司 2019 年度日常关联交易预计补充的议案
经了解，2019 年公司新增及补充关联方的采购、销售、劳务及
租赁行为确为从公司实际的生产情况出发，该交易遵循了平等、自愿、
公正、公平的原则，关联交易价格合理，不会损害中小股东的的利益。
因此我们一致认为公司为了保证正常的生产经营导致的销售货物超
出当年日常关联交易预计的范围的行为是合理的，我们一致同意公司
针对此情况所作出的补充是履行必要程序的做法。我们同意将上述议
案提交公司股东大会审议。
三、关于确定公司 2020 年度金融机构授信总额度的议案
公司本次向金融机构申请授信的事项是为了满足公司及子公司
日常生产经营的资金需求，对公司正常经营不构成重大影响，且担保
风险可控。公司董事会就本次授信事项的审查和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。我们同意公司本次授信事项，并将该议案提交公司股
东大会审议。
四、关于公司 2020 年为下属子公司贷款提供担保的议案
沈阳石蜡化工有限公司系公司全资子公司，其发展主业与公司战
略目标一致，具备偿债能力。公司为其提供担保的行为，是基于该公
司经营发展的需要，目前蜡化公司生产经营正常，我们认为担保风险
可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法
规的规定。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于 2019 年度计提资产减值准备的议案
公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，
符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了
公司的资产状况、财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会
计信息，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，我们同意
本次计提资产减值准备，并提交公司股东大会审议。
六、关于使用自有资金投资结构性存款的议案
公司在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，
使用部分暂时闲置的自有资金投资银行结构性存款，有利于提高资金
的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公
司使用自有资金投资结构性存款的议案，并将该议案提交公司股东大
会审议。
七、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
本次向控股股东借款暨关联交易从促进公司经营及发展角度出
发，借款利率不高于中国人民银行基准利率下浮 10%，无抵押、无担
保。定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，本次关
联借款符合公司 2020 年正常生产经营活动需要。
独立董事： 赵希男 范存艳 姚海鑫
二○二○年四月九日
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