证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2020-022
沈阳化工股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、关联交易概述
1、沈阳化工集团有限公司（以下简称“沈化集团”）本着扶持下属企业的角
度出发，决定向公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“石蜡化工”）
提供低息借款，借款金额不超过人民币 1 亿元，用于石蜡化工补充流动资金。借
款期限自办理借款之日起一年，借款利率不高于中国人民银行基准利率下浮 10%，
无抵押、无担保。
2、沈化集团是公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）项
规定的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易事项
构成了关联交易。
3、公司于 2020 年 4 月 9 日召开了第八届董事会第十一次会议审议通过了《关
于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事孙泽胜、杨林、李忠臣、王岩回
避表决，其他五名董事进行表决，根据表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案获得通过。
4、根据《深交所股票上市规则》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会
审议。该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方基本情况
名称：沈阳化工集团有限公司
法定代表人：孙泽胜
注册地址：沈阳经济技术开发区沈大路 888 号
注册资本：10,319.万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91210100243380378J
经营范围：企业管理；自有房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至 2019 年 12 月 31 日，沈化集团资产总额为 120,857 万元，净资产 17,006
万元；2019 年度，营业收入 57 万元，净利润 698 万元。（未经审计）
截至 2020 年 3 月 31 日，沈化集团资产总额为 119,050 万元，净资产 17,188
万元；2020 年 1-3 月份，营业收入 30 万元，净利润 182 万元。（未经审计）
沈化集团持有公司 26.68%股份，为公司控股股东。沈化集团实际控制人中国
蓝星（集团）股份有限公司。沈化集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为沈化集团向石蜡化工总额度不超过 1 亿元人民币的低息借
款。
四、交易的定价政策及定价依据
本次向沈化集团借款的借款利率不高于中国人民银行基准利率下浮 10%，无
抵押、无担保。
六、关联交易协议的主要内容
本次关联交易拟签署的协议主要内容如下：
1.借款金额：总额度不超过 1 亿元人民币。
2.借款用途：用于石蜡化工补充流动资金。
3.借款期限：自办理借款之日起一年。
4.借款利率：不高于中国人民银行基准利率下浮 10%。
5.生效条件：经公司董事会审议通过后，借款合同签署之日起生效。
七、关联交易目的和影响
本次向沈化集团借款，用于石蜡化工补充流动资金，解决资金需求，进一步
降低融资成本，对其生产经营有着积极的作用。本次关联交易事项不会对公司及
石蜡化工的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司及石蜡化工主营业
务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输
送和交易风险。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，公司及石蜡化工与沈化集团累计发生的各类关联
交易总额为 0 万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：
鉴于目前公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“石蜡化工”）资
金紧张的情况，公司控股股东沈阳化工集团有限公司本着扶持下属企业的角度出
发，决定向石蜡化工提供低息借款。借款资金到位后将提高其资金流动性，更好
地保障和推动石蜡化工的生产经营和发展。该事项不存在损害上市公司及广大股
东利益的情形。故同意将本事项提交第八届董事会第十一次会议审议。
独立意见：
本次向控股股东借款暨关联交易从促进公司经营及发展角度出发，借款利率
不高于中国人民银行基准利率下浮 10%，无抵押、无担保。定价原则合理、公允，
没有损害公司及其他股东的利益，本次关联借款符合公司 2020 年正常生产经营活
动需要。
十、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二○年四月九日
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