证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2020-005
三达膜环境技术股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.25 元
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另
行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末
可供分配利润为人民币 550,434,706.23 元。经第三届董事会第八次
会议决议，公司 2019 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 333,880,000 股，以此计算合
1
计拟派发现金红利 83,470,000 元（含税）。本年度公司现金分红比
例为 30.17%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，审议通
过了《2019 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2019 年
年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析
行业经营环境、公司经营状况、社会资金成本和监管政策等因素的基
础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需
求、集团及子公司偿付能力或资本充足率状况等情况，平衡业务持续
发展与股东综合回报之间的关系，制定了 2019 年年度利润分配方案；
2、公司 2019 年年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红
标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，
并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合
理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
（三）监事会意见
2
公司于 2020 年 4 月 9 日召开第三届监事会第六次会议，审议通
过了《2019 年年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司 2019 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利
益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东
大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过
后方可实施。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日
3
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