证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2020-015
深圳明阳电路科技股份有限公司
第二届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
（临时）会议（以下简称“会议”）于 2020 年 4 月 9 日以现场表决结合通讯表决
的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 3 日以电话、专人送达等方式发出。会
议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事
3 人，其中监事田利华女士通讯表决。会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》主要是
对公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的限制性股票授予数量、激励对
象、激励计划有效期、激励计划的限售期和解除限售安排、授予价格、业绩考核
要求、会计处理等做了调整，其目的是为了能更好地实施本次股权激励计划，增
强股权激励效果，以达到激励的目的。本次调整符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，审议程序合法、合规，经调整后的《2020 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》不会损害公司及全体股东的利益，因此我们一致同意该
议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划（草
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案）及相关文件的修订说明公告》以及《2020 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》及其摘要。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）>的议案》。
经审核，监事会认为公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，审议程序合法、
有效，能够保证修订后的 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与
公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全
体股东的利益的情形。全体监事一致同意《2020 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》的内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）》。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于核查公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名
单（修订稿）的议案》。
与会监事对公司修订后的 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单进行审
核，认为：
1、修订后的公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象均为公司正式在职
员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、经核查，修订后的激励对象不存在下列情形：最近 12 个月内被证券交
易所认定为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中
2
国证监会认定的其他情形。
3、修订后的公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象均具备《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公
司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示修订后的激励对
象的姓名和岗位，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东
大会审议股权激励计划前 5 日披露对修订后的激励对象名单的核查意见及公示
情况的说明。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《第二届监事会第十次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 10 日
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