证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2020-007
苏州苏试试验集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议通知于 2020 年 3 月 28 日以书面形式发出，会议于 4 月 9 日 11 时在公司
会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开及表决符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议并通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》。
《公司 2019 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司<2019 年年度报告>全文及摘要的议案》。
监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019 年年度报告》
全 文 及 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、审议并通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》。
监事会经核查认为：《公司 2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2019 年度财务状况及经营成果。《公司 2019 年度财务决算报告》的具体内容
详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议并通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》。
监事会经核查认为：公司 2019 年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公
司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的
规定，具备合法性、合规性、合理性。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。
监事会经核查认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在以往对公司的审
计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作
的稳定性、持续性，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2020 年度审计机构。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、审议并通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》。
监事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并
在 2019 年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议并通过《关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告
的议案》。
监事会经核查认为：公司 2019 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关规定，如实反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日的 2019 年度募集资金
存放和使用情况。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》等法律法规和规范性文件的有关规定编制的《苏州苏试试验集团股份有限
公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《苏州苏试试验集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
《苏州苏试试验集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的具体内容
详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
监事会经核查认为：本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关会计准
则规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反
应公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会
计政策变更。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司监事会
2020 年 4 月 9 日
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