中青旅控股股份有限公司独立董事
关于日常关联交易、续聘会计师事务所等事项的
事前认可意见
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议将
审议的《关于公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》、《关于签订日常关联交
易框架协议（2020 年-2022 年）暨预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于
修订公司<关联交易管理办法>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》已在会
议召开前提交我们审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规
定，我们作为中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对上
述议案进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表如下意见：
一、关于《关于公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》的事前认可意见
我们认为：上述日常关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利
益输送情况，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意将该议案提交董事
会审议。
二、关于《关于签订日常关联交易框架协议（2020年-2022年）暨预计2020
年度日常关联交易的议案》的事前认可意见
我们认为：上述日常关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利
益输送情况，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意将该议案提交董事
会审议。
三、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
我们认为：
该制度主要根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定对关联人
范围、关联交易范围、关联交易披露等相关内容进行修订，进一步规范了公司关
联交易活动，保证关联交易的合法性、公允性、合理性。该议案不存在损害公司
及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规、《公司章程》等有关规定，我们
一致同意将该议案提交董事会审议。
四、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见
公司拟于 2020 年度继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司年度财务报告和内部控制的审计机构，并授权公司管理层与安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定 2020 年度的审计费用。
我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业
证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能
够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则，较好地完成了 2019 年度的财务审计与内控审计工作。我们同意续聘安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供
2020 年度财务报表及内部控制审计服务，同意授权公司管理层与安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2020 年度的审计费用，并同意将该事项提
交公司董事会、股东大会审议。
（此页无正文，为中青旅控股股份有限公司独立董事关于日常关联交易、
聘任审计机构等事项的事前认可意见签署页）
独立董事：
周奇凤 李东辉 黄建华 翟进步
2020 年 4 月 8 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
