山东新潮能源股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第四十一次（临时）会议
相关事项的独立意见
山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第四十一次（临时）会议于 2020
年 4 月 9 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了董事会会议，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的
要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关
议案发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金使用用途的独立意见
（一）本次变更部分募集资金使用用途有利于公司进一步优化资源配置、提
高募集资金使用效率和公司的经营效率，不存在损害股东利益的情况，符合全体
股东的利益。
（二）该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，根据《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关规则规定，
本次变更部分募集资金使用用途事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更部分
募集资金使用用途事项不构成关联交易。
鉴于此，我们同意公司变更部分募集资金用途，变更发行股份购买浙江犇宝
实业投资有限公司 100%股权时募集的部分配套资金使用用途，即将原募投项目
“标的资产（即 Hoople 油田资产）油田开发项目”拟投入的募集资金 50,810.25
万元人民币中的 31,051,173.52 美元（折合人民币 220,000,669.51 元，约占本次募
集资金总额的 10.48%，实际投入时将另外包含已产生的利息）变更为用于“补
充 Howard 和 Borden 油田资产的油田开发项目资金”，其余募集资金用途不变。
二、关于公司第十一届董事会换届选举事项的独立意见
鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相
关法律法规和规范性文件的规定，结合公司董事会提名委员会对第十一届董事会
成员候选人任职资格的审查情况，我们同意本次董事会提名的 5 名非独立董事候
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选人（刘珂先生、宋华杰先生、范啸川先生、刘斌先生、徐联春先生）和 3 名独
立董事候选人（张晓峰先生、杨旌女士、杜晶女士），公司第十一届董事会董事
候选人的提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害
股东的权益。
根据上述 8 名董事候选人的个人履历资料，董事候选人符合上市公司董事的
任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或尚未解除的情况，也不存在
《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》
中规定禁止任职的条件。
综上，我们一致同意上述 8 名董事候选人的提名，同意将该议案提交公司
2019 年年度股东大会审议。
（下接签字页）
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（本页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四
十一次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
杜 晶 杨 旌 张晓峰
2020 年 4 月 10 日
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