上柴股份:关于2019年度利润分配预案的公告

来源:巨灵信息 2020-04-10 00:00:00
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股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2020-003




                  上海柴油机股份有限公司
            关于 2019 年度利润分配预案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
      每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.041 元(含税),
其中,B 股红利折算为美元发放。
      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维
持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情



     本公司于 2020 年 4 月 8 日召开董事会九届五次会议,审议通过
了《2019 年度利润分配预案》,具体情况公告如下:
     一、利润分配预案内容
     根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019
年度实现归属于母公司的合并净利润为 116,865,057.43 元,每股收
益 0.135 元。2019 年度母公司实现的净利润为 123,094,771.38 元,
提取法定盈余公积 12,309,477.14 元,加上以前年度结转的未分配利
润 1,167,124,407.09 元,吸收合并全资子公司上海上柴发动机销售
有限公司利润分配 102,453,700.34 元,减去公司 2018 年度利润分配
派发现金红利 40,670,809.87 元后,2019 年末母公司可供股东分配
的利润为 1,337,097,624.62 元。
                                  1
    综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展,经公司董事会九届
五次会议审议,拟定 2019 年度利润分配预案如下:以公司 2019 年末
总股本 866,689,830 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人
民币 0.41 元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。
    上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持
每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
    按上述分配预案测算,如公司股东大会审议通过,则 2019 年度
公司现金分红比例为 30.41%。
    二、公司履行的决策程序
   (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 8 日召开董事会九届五次会议,审议通过了
《2019 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审
议。
    (二)独立董事意见
    公司独立董事审查了公司 2019 年度利润分配预案,发表独立意
见如下:公司提交董事会审议的 2019 年度利润分配预案符合相关法
律法规规定和《公司章程》中规定的利润分配政策,并充分考虑了公
司经营发展的资金需求,不存在损害股东特别是中小股东利益的情
况,有利于公司的持续、稳定、健康发展,也保护了中小投资者的合
法权益。公司利润分配预案的审议程序符合相关规定,也充分听取了
独立董事的意见,公司 2019 年度也没有发生利润分配政策调整或变
更事项。
    三、相关风险提示
    (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的
影响分析
    公司 2019 年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需
求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影
响。


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   (二)其他风险说明
   本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
   特此公告。




                                 上海柴油机股份有限公司董事会
                                         2020 年 4 月 8 日




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