证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2020-004
江苏康缘药业股份有限公司
2019 年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为 2,808,552,777.18 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如
下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 592,881,038 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
47,430,483.04 元（含税），尚未分配的利润结转以后年度分配。2018 年 11 月
16 日至 2019 年 2 月 1 日公司回购股份累计支付 249,999,368.59 元，其中 2019
年回购股份累计支付 134,996,002.05 元，根据《上海证券交易所上市公司回购
股份实施细则》的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，
当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计
算。按此计算，本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利
润的比率为 35.98%。
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如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等原因
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 9 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《2019
年度利润分配预案》，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表如下意见：在2019年度已实施回购股份的情况下，公司董
事会作出的向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），尚未分配的利润结
转以后年度分配的决定，符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的经营
发展需要和长远发展规划，同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定
性，不存在故意损害投资者利益的情况。我们一致同意该项预案，并同意将该项
预案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司结合医药行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等
因素，拟定的本次利润分配预案，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公
司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚须提交 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日
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