山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议
山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有
关规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的议
案进行了审议，现基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
一、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》的事前认可意见
经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期
货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司审
计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允
合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构
应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求。综上，我
们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
二、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
经审核，我们认为：公司所作的该关联交易预计是依据公司正常的生产经营
需要，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营的
实际情况，对公司未来的发展起到了积极的帮助，且不会影响公司独立性，不会
损害公司、股东及广大中小投资者的实际利益。因此，我们同意公司将该议案提
交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议
[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页]
独立董事签字：
胡迁林 许世英 梁 坤
2020 年 4 月 3 日
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