证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2020-003
启迪古汉集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
通知于 2020 年 3 月 26 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2020 年 4 月 7 日在
公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。现场出席 4 人，董事王书贵先
生，独立董事安寿辉先生、刘俊峰先生以通讯形式出席。公司监事和高级管理人
员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、审议通过《公司 2019 年度报告》全文及摘要；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年度报告》全文及摘要。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；
“公司 2019 年度董事会工作报告”议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年度报告》全文中第三至五节；
公司独立董事安寿辉先生、刘俊峰先生、傅翔燕女士分别向董事会提交了《独立
董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上述职，述职报告同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2019 年度实现归属于
上市公司股东的净利润 42,442,308.86 元，公司可供股东分配的利润为
-137,272,523.11 元。
因公司 2019 年末可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务审计机构，聘期一年。相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允
合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019
年度内部控制评价报告》。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》（天职业
字[2020]13006-2 号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于募集资金 2019 年度存放与
使用情况的专项报告》。
保荐机构对该专项报告出具了专项核查意见；天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)出具了《2019 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业
字[2020]13006-3 号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买保
本型理财产品的公告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度向银行申请授信额
度的公告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易预计
公告》
关联董事王书贵先生、但铭先生回避了对该议案的表决。
非关联董事表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《公司高级管理人员薪酬考核方案》；
关联董事但铭先生、刘炳成先生回避了对该议案的表决。
非关联董事表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第八届董事会任期将于 2020 年 6 月届满。公司董事会依据《公司法》、
《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第九届董事会
的组成与董事会候选人的提名。
公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
且独立董事中包括一名会计专业人士。本届董事任期自股东大会选举产生之日起，
任期三年。
经公司股东单位推荐，并听取了第八届董事会提名委员会审议意见，现提名
王书贵先生、陈风华先生、冯雪先生、唐婷女士为公司第九届董事会非独立董事
候选人，提名马运弢先生、刘伟先生、龙小明先生为公司第九届董事会独立董事
候选人（候选人简历见附件）。
1、非独立董事候选人王书贵
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、非独立董事候选人陈风华
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、非独立董事候选人冯雪
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、非独立董事候选人唐婷
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、独立董事候选人马运弢
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、独立董事候选人刘伟
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、独立董事候选人龙小明
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》；
根据原公司董监事薪酬管理制度，并参照同行业、同地区上市公司薪酬水平，
结合本公司实际情况，拟定公司董事、监事薪酬标准如下：
（一）基本年薪标准
董事长：36 万元/每年（含税）；
（二）董事、监事津贴
1、独立董事：10000/月（含税）
2、非独立董事：5000 元/月（含税）；
3、外部监事：5000 元/月（含税）；
4、内部监事：3000 元/月（含税）
（三）差旅费
董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会时的差旅费及按《公司章程》
履行职权所需的费用均由本公司承担。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
根据中国证券监督管理委员会发布实施的《上市公司治理准则（2018年修订）》
（证监会公告[2018]29号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监
会公告[2019]10号）的相关规定，结合经营管理的实际需要，公司拟对《公司章
程》的相关条款进行修订。（本章程附件《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》相关内容也做了相应修改）
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《关于本次董事会后暂不召开 2019 年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定暂不召开 2019 年年度股东大会，将视情况通过召开董事会
的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案一、二、三、四、五、八、九、十二、十三、十四尚需提交公司股
东大会审议。
附件：董事候选人简历
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日
附件:董事候选人简历：
（一）非独立董事候选人
1、王书贵先生：1975 年 3 月出生，中共党员，清华大学硕士。历任道康营
销传播机构董事、副总经理，香港百骏集团子公司副总经理、投融资事业部副总
经理、销售总监、副总裁，乔波冰雪世界有限公司总经理、江苏启迪科技园发展
研究有限公司总经理、启迪控股有限公司常务副总裁、启迪科技服务有限公司董
事长兼总经理，启迪桑德环境资源股份有限公司副董事长。现任启迪控股股份有
限公司首席运营官、党委委员，启迪科技服务有限公司董事长，启迪古汉集团股
份有限公司董事长 。
王书贵先生与控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有公司股票；最近
三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被
执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
2、陈风华先生： 1968 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA)。历
任衡阳纺织印染厂技术员，衡阳市制帽厂副厂长、总支书记，衡阳市毛巾厂厂长、
总支书记，衡阳针织制衣总厂厂长、党委书记，衡阳弘湘国有资产经营有限责任
公司副总经理、党组书记，衡阳弘信投资公司董事长，衡阳市第一建筑有限公司
董事长，衡阳船山英文学校董事长，衡阳市一商行管办主任、党委书记。现任启
迪古汉集团股份有限公司副董事长、党委书记。
陈风华先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票；最
近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信
被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
3、冯雪先生：1990 年 2 月出生，中共党员，中国人民大学学士。历任启迪
控股股份有限公司总裁秘书、董事长秘书，现任启迪汇智科技发展（武汉）有限
公司董事、总经理，启迪网安和众科技发展（武汉）有限公司董事长，启迪（湖
北）科技投资有限公司董事、总裁。
冯雪先生与控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有公司股票；最近三
年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执
行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、唐婷女士： 1978年2月出生，女，苗族，工商管理硕士（MBA)，高级会
计师；1998年5月参加工作，历任衡阳市电子器材公司会计，衡阳市珠晖区审计
局科员、副局长，衡阳市国资委审计科主任科员、科长；现任启迪古汉集团湖南
医药有限公司监事长，启迪古汉集团股份有限公司副总裁。
唐婷女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票；最近
三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被
执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
（二）独立董事候选人
1、马运弢先生：1980 年 3 月出生，北京大学法学专业本科，执业律师。曾
在北京市通商律师事务所执业律师。现为正商实业有限公司独立董事、北京市嘉
源律师事务所合伙人、执业律师。
马运弢先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票；最
近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信
被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
2、刘伟先生：1978 年 6 月出生，中共党员，北京中医药大学硕士研究生。曾
在北京中医药大学从事教学工作，任助教、教学部秘书、讲师、副教授；北京太
兆天元知识产权代理有限责任公司专利法律顾问，埃提斯生物技术（上海）有限
公司知识产权顾问，北京伍连德公益基金会副理事长。现任北京中医药大学副教
授、成果转化中心主任。
刘伟先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票；最近
三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被
执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
3、龙小明先生：1965 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历
任湖南衡阳钢管（集团）有限公司￠100 分厂成本核算员，湖南衡阳钢管（集团）
有限公司财务部成本核算员、成本科长、会计科长、经理助理、副经理、经理，
湖南华菱钢管控投有限公司筹备小组副组长（正职），湖南华菱钢管控投有限公
司财务部部长，湖南衡阳钢管（集团）有限公司财务部副组长（正职），江苏华
菱锡钢特钢有限公司财务部副总会计师兼财务部长，江苏华菱锡钢特钢有限公司
副总经理、总会计师兼财务部长；现任湖南衡阳钢管（集团）有限公司管财务部
副总会计师兼财务经理。
龙小明先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票；最
近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信
被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
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