证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2020-046
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十四次会议，于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。
会议于 2020 年 4 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董
事卜勇先生、董事乔奕先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事
6 名，实到董事 6 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员
列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决
议：
(一)审议通过《关于公司出售控股子公司股权的议案》
公司将持有的福清福捷塑胶有限公司（以下简称“福清福捷”）80%股权转让
给兴高胜（舒城）光电科技有限公司（以下简称“兴高胜”），股权转让价款为
6,000 万元人民币，并与兴高胜及其实际控制人郑平签署了《关于福清福捷塑胶
有限公司之股权转让协议》。转让完成后，公司将不再持有福清福捷的股权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司出售控股
子公司股权暨对外提供财务资助的公告》（公告编号：2020-047）。
独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事
关于第四届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
(二)审议通过《关于公司出售控股子公司股权后被动形成对外提供财务资
助的议案》
本次股权转让完成后，福清福捷不再纳入公司合并报表。福清福捷作为公司
控股子公司期间，公司为支持其日常经营管理发生的往来款项，在本次股权转让
完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形，该项业务实质为公司对原控
股子公司日常经营性借款的延续。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司出售控股
子公司股权暨对外提供财务资助的公告》（公告编号：2020-047）。
独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事
关于第四届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
(三)审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2020
年 4 月 24 日下午 15:00 召开 2020 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议
案。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-048）。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 8 日
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