证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2020-016
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已
届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 4 月 8 日召
开第四届临时董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立
董事 6 名，独立董事 3 名。为顺利完成董事会换届选举，由公司董事会及公司股
东提出董事候选人建议名单，经董事会审议同意提名车成聚先生、祝振茂先生、
陈晖先生、范佳昱先生、韩刚先生、刘湖源先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人；同意提名张元荣先生、叶兰昌先生、林丹丹女士为公司第五届董事会独
立董事候选人。
第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司独立董
事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
上述公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届独立董事对董
事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了
同意的独立意见。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职
责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
附件：第五届董事会董事候选人简历
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日
附件：
第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
车成聚先生：1950 年 9 月生，汉族，中共党员，大学文化。1971 年 12 月参
加工作，历任齐鲁石化橡胶厂劳资科长、副厂长，1998 年 7 月始任齐翔工贸执
行董事兼总经理、党委书记，2001 年 7 月始任齐翔工贸执行董事兼总经理，2004
年 5 月始任齐翔工贸董事长兼总经理、党委书记，2005 年 6 月始任齐翔集团董
事长兼总经理、党委书记，2002 年 1 月至 2007 年 10 月任腾达有限董事长，2007
年 10 月后任齐翔腾达董事长；淄博市第十三届、第十四届人代会代表；山东省
第十二届人代会代表；先后荣获“中国石油化工集团公司科学技术进步一等奖”
和“山东省富民兴鲁劳动奖章”，获得 2002 年度、2007 年度“山东省优秀企业
家”荣誉称号，连续三年“淄博市优秀企业家”获得者，被评为“淄博市劳动就
业服务企业优秀经理”。最近 5 年内曾担任淄博齐翔石油化工集团有限公司董事
长兼总经理，青岛思远化工有限公司、青岛联华志远实业有限公司执行董事，2007
年 10 月至今任本公司第一届、第二届、第三届及第四届董事会董事长。
截至目前，车成聚先生直接持有本公司股份 55,057,477 股，占公司总股本
的 3.10%。同时持有公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司 20%股权。车
成聚先生为公司法定代表人。车成聚先生与公司实际控制人、董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监
会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行
人”。
祝振茂先生： 1964年10月出生，大学文化。1981年7月在齐鲁石化公司橡胶
厂参加工作，2002年加入本公司，先后任职于综合管理部、证券事务部、合同预
算部，现为公司高管。具有全国律师及企业法律顾问资格。
祝振茂先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；不属于“失信被执行人”。
陈晖先生：1969 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任
中国建设银行广州天河支行信贷员、办事处主任、行长助理，深圳发展银行广州
分行营业部副总经理，广东恒融融资担保公司业务副总裁。现任雪松控股集团有
限公司董事，兼任雪松实业集团有限公司董事、广州君华地产置业有限公司董事、
中山市君华房地产开发有限公司监事、深圳市君信非融资性担保有限公司董事长
兼总经理、广州君华会管理有限公司执行董事兼总经理、广州联华实业有限公司
监事、广州连商融资租赁有限公司监事、深圳前海雪松金融服务有限公司执行董
事兼总经理、广州市润邦融资租赁有限公司董事长兼总经理、广州弘松投资有限
公司执行董事兼总经理、广州领壹科技有限公司执行董事兼总经理、广州壹澄水
科技有限公司执行董事兼总经理、雪松大宗商品（广州）能源有限公司监事、供
通云（北京）供应链管理有限公司监事、雪松金服（北京）企业管理有限公司执
行董事兼总经理、淄博齐翔石油化工集团有限公司董事长兼总经理、广州宗赢企
业管理有限公司执行董事兼总经理、广州太诺企业管理有限公司执行董事兼总经
理、供通云（上海）供应链管理有限公司监事、君华投资控股有限公司执行董事
兼总经理、佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司董事长兼总经理、广州弘松投资
有限公司执行董事兼总经理、广州弘基投资有限公司执行董事兼总经理、广州弘
业投资有限公司执行董事兼总经理、广州钧煌投资有限公司执行董事兼总经理、
广州钧鑫投资有限公司执行董事兼总经理、广州钧熙投资有限公司执行董事兼总
经理、广州兴宇投资咨询有限公司监事、广州雪松文化旅游投资有限公司执行董
事兼总经理、毕节市柏云文化旅游发展有限公司执行董事、桂林市松旅文化旅游
发展有限公司执行董事兼总经理、舟山市松旅文化旅游发展有限公司执行董事兼
总经理、杭州千岛湖松旅文化旅游发展有限公司执行董事兼总经理、广州启翔信
息科技有限公司执行董事兼总经理、广州市臻堃贸易有限公司董事兼总经理、雪
松大宗商品供应链集团有限公司董事、雪松国际信托股份有限公司董事。
陈晖先生未持有公司股票，为公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司
法定代表人担任董事长兼总经理，并在公司实际控制人控制的企业担任董事等职
务。与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的
情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报
批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查；不属于“失信被执行人”。
韩刚先生：1970 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级国
际商务师，南开大学国际经济学学士，对外经济贸易大学法学硕士，英国伦敦大
学国际商务硕士。曾任德国五矿有限公司总经理、五矿发展股份有限公司董事副
总经理。现任雪松控股集团北京有限公司执行董事、供通云（北京）供应链管理
有限公司执行董事、供通云（上海）供应链管理有限公司执行董事、雪松大宗商
品供应链集团有限公司董事等职务。
韩刚先生未持有公司股票，在公司实际控制人控制的企业担任执行董事等职
务。与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的
情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报
批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查；不属于“失信被执行人”。
范佳昱先生：1973 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有律师
从业资格、中国证监会上市公司独立董事资格。历任大连中福期货有限公司经理，
大连精远律师事务所实习律师，广东经证投资顾问有限公司项目经理。现任雪松
控股集团有限公司董事长兼总经理，兼任雪松实业集团有限公司董事长兼总经
理、雪松大宗商品供应链集团有限公司董事长兼总经理、广州汇华投资有限公司
执行董事兼总经理、广州君华地产置业有限公司副董事长、广州桐鲲贸易有限公
司执行董事兼总经理、广州兴宇投资咨询有限公司董事、深圳君信非融资性担保
有限公司董事、广州君凯投资有限公司执行董事兼总经理、广州连商融资租赁有
限公司执行董事兼总经理、广州柴富能源有限公司执行董事兼总经理、广州梓捷
投资有限公司执行董事兼经理、广州市臻堃贸易有限公司董事长、北京启兴供应
链管理有限公司执行董事兼总经理、雪松贸易有限公司执行董事兼总经理、广州
南湖侨苑房地产有限公司董事、淄博齐翔石油化工集团有限公司监事。
范佳昱先生未持有公司股票，为公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公
司监事，并在公司实际控制人控制的企业担任执行董事兼总经理等职务。与公司
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情
形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不
曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不
属于“失信被执行人”。
刘湖源先生：男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历
任安永华明会计师事务所审计员，《21 世纪经济报道》财经记者，东海证券股
份有限公司投行高级经理。现任大连金融资产交易所有限公司董事长、雪松实业
集团有限公司董事兼战略发展中心总经理，兼任淄博齐翔石油化工集团有限公司
董事、深圳市利凯基金管理有限公司监事、希努尔男装股份有限公司董事、北京
雪松财富投资管理有限公司执行董事、雪松控股集团上海有限公司执行董事、开
源证券股份有限公司董事、雪松国际信托股份有限公司董事。
刘湖源先生未持有公司股票，为公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公
司董事，并在公司实际控制人控制的企业担任董事等职务。与公司董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国
证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执
行人”。
二、独立董事候选人
张元荣先生：1955 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级
国际商务师。曾任中国五金矿产进出口总公司副处长、处长，中国五金矿产进出
口总公司原材料板块总经理，中国五金矿产进出口总公司龙腾科技股份有限公司
总经理，中国五金矿产进出口总公司总裁助理、副总裁、党组成员，中国五矿集
团公司党组成员、副总裁，工银安盛人寿保险有限公司董事长。
张元荣先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张元荣先生不存在《公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件中规定的不适合担任公司独
立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论之情形。张元荣先生不属于“失信被执行人”。
叶兰昌先生：1970 年 11 月出生，中国籍，北京德恒（深圳）律师事务所合
伙人、深圳证券交易所上市委员会委员（第四届、第五届和第六届）、深圳仲裁
委员会证券专业仲裁员（第三届、第四届和第五届）、厦门大学法学院国际经济
法客座研究员、厦门大学金融法硕士生指导老师，武汉大学国际法专业法学学
士、厦门大学国际经济法专业法学硕士。叶兰昌律师目前担任深圳市合生万信科
技有限公司外部董事、搏容新材料（深圳）有限公司外部董事、深圳通业科技股
份有限公司（拟上市公司）独立董事、 上海广联环境岩土工程股份有限公司（拟
上市公司）独立董事、上海尤安设计股份有限公司（拟上市公司）独立董事。
叶兰昌先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。叶兰昌先生不存在《公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件中规定的不适合担任公司独
立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论之情形。叶兰昌先生不属于“失信被执行人”。
林丹丹女士：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
会计学教授，具有注册会计师资格、中国证监会上市公司独立董事资格。历任广
州外贸学院管理系助教、讲师、教研室主任、会计系主任，广东外语外贸大学商
务管理学院副教授、副院长，广东外语外贸大学国际工商管理学院副教授、副院
长，广东外语外贸大学国际工商管理学院国际会计研究中心副教授、主任，曾兼
任深圳市执信会计师事务所审计师、广晟有色金属股份有限公司独立董事，曾荣
获广东省南粤教坛新秀、广东省教学成果研究二等奖、广东省会计科研成果三等
奖、广东外语外贸大学首届研究生优秀教学奖。现任广东外语外贸大学会计学教
授。
林丹丹女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林丹丹女士不存在《公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件中规定的不适合担任公司独
立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论之情形。林丹丹女士不属于“失信被执行人”。
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