证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临 2020-009 号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债
转股代码:191027 转股简称:华钰转股
西藏华钰矿业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2020 年 4 月 1 日
向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于 2020 年 4 月 8 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主
持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究,与会监事以记名投票的方式通过了以下决议:
(一) 审议并通过《关于公司对外投资暨签署股权转让协议的议案》
经审核,公司监事会认为,公司本次对贵州亚太矿业有限公司的股权收购,符
合公司的长期战略发展需要及全体股东利益,决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定;交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益,特别
是中小股东利益的情形。同意公司本次投资贵州亚太矿业有限公司并取得其 40%
股权。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2020 年 4 月 9 日
查看公告原文