华钰矿业：第三届监事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业公告编号：临 2020-009 号

转债代码：113027 转债简称：华钰转债

转股代码：191027 转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 4 月 1 日
向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于 2020 年 4 月 8 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于公司对外投资暨签署股权转让协议的议案》

经审核，公司监事会认为，公司本次对贵州亚太矿业有限公司的股权收购，符
合公司的长期战略发展需要及全体股东利益，决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定；交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别
是中小股东利益的情形。同意公司本次投资贵州亚太矿业有限公司并取得其 40%
股权。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2020 年 4 月 9 日

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