证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2020-008 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
转股代码：191027 转股简称：华钰转股
西藏华钰矿业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 1
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和
会议材料。
本次会议于 2020 年 4 月 8 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议
室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生
主持，会议应到董事 8 人，实到董事 6 人，符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一） 审议并通过《关于公司对外投资暨签署股权转让协议的议案》
同意公司与贵州亚太矿业有限公司（“亚太矿业”）签署《股权转让协议》，
根据中和资产评估有限公司出具的《西藏华钰矿业股份有限公司拟收购广西地润
矿业投资有限公司所持贵州亚太矿业有限公司 40%股权价值评估项目资产评估
报告》（中和评报字（2019）第 KMV1083 号），截至评估基准日 2019 年 9 月 30
日，亚太矿业评估价值为 184,342.45 万元。根据评估结果，经协商，公司以人
民币 50,000 万元收购广西地润矿业投资有限公司所持亚太矿业 40%股权。
表决结果： 5 票同意、0 票反对、1 票弃权。独立董事李永军先生认为：受
近两年经济形势影响，现阶段对外投资不是最佳时机，对外投资存在风险和不
确定性，因此投票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日
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