西藏华钰矿业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限
公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为西藏华钰矿业股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，
认真审阅和了解相关情况，现对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项
发表独立意见如下：
一、关于公司对外投资暨签署股权转让协议的独立意见
独立董事王瑞江先生、王聪先生发表独立意见如下：
公司本次收购贵州亚太矿业有限公司 40%的股权的事项符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规
定，本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。
公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规以及《西藏华钰矿业股
份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。本次交易属于公司董事会决
策权限，无需提交公司股东大会审议。
本次收购的交易价格是以具有执业证券、期货相关从业资格的资产评估机构
中和资产评估有限公司出具的《西藏华钰矿业股份有限公司拟收购广西地润矿业
投资有限公司所持贵州亚太矿业有限公司 40%股权价值评估项目资产评估报告》
（中和评报字（2019）第 KMV1083 号）作为依据，经交易双方协商确定。股权收
购行为合法有效，交易定价公允合理，本次收购事项有利于公司进一步增加优质
资源 Au 金储量、提升综合盈利能力，实现可持续发展，符合公司及全体股东利
益，不存在损害公司或股东利益、尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意
公司本次收购亚太矿业 40%的股权事项。
李永军先生对本议案进行表决时投了弃权票。独立董事李永军先生认为：受
近两年经济形势影响，现阶段对外投资不是最佳时机，对外投资存在风险和不确
定性，因此投票弃权。
（以下无正文）
（此页无正文，为西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第十二次会议独
立董事发表独立意见签字页）
独立董事签字：
李永军 王瑞江 王 聪
2020 年 4 月 8 日
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