坚朗五金:第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-09 00:00:00
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证券代码:002791           证券简称:坚朗五金      公告编号:2020-019



             广东坚朗五金制品股份有限公司
   第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年

4 月 7 日召开了第一期员工持股计划第一次持有人会议(以下简称“会

议”),会议由董事会秘书殷建忠先生主持。会议应出席持有人 247 名,

实 际 出 席 持 有 人 247 名 , 代 表 第 一 期 员 工 持 股 计 划 份 额

99,981,754.78 份,占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。会议

的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。

会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

    一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的

议案》

    为保证第一期员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权

益,根据《广东坚朗五金制品股份有限公司第一期员工持股计划管理

办法》等相关规定,同意设立第一期员工持股计划管理委员会,作为

第一期员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权

利。管理委员会由 5 名委员组成,设管理委员会主任 1 人。第一期员

工持股计划管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。



                                  1
   表决结果:同意99,981,754.78份,占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
0%。



   二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的

议案》

   选举韩爽、秦哲、赵刚、李慧、陈娟为公司第一期员工持股计划

管理委员会委员,任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

   韩爽担任广东坚朗五金制品股份有限公司证券事务代表职务,与

持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系。

   秦哲担任广东坚朗五金制品股份有限公司生产管理中心总经理

职务,与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

   赵刚担任广东坚朗五金制品股份有限公司人力资源中心副总监

职务,与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

   李慧担任广东坚朗五金制品股份有限公司南方营销中心副总经

理职务,与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

   陈娟担任广东坚朗五金制品股份有限公司财务管理中心副部长

职务,与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

                             2
   表决结果:同意99,981,754.78份,占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
0%。



   三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办

理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

   为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施,现授权管理委员

会办理员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

   (1)负责召集持有人会议;

   (2)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;

   (3)代表全体持有人行使股东权利,包括但不限于上市公司股

东大会的出席、提案、表决等事项;

   (4)代表全体持有人享有参加上市公司现金分红、债券兑息、

送股、转增股份、配股和配售债券等权利;

   (5)管理员工持股计划利益分配;

   (6)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及

被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人

份额变动等;

   (7)决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现

安排;

   (8)办理员工持股计划份额继承登记;

   (9)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

   (10)代表全体持有人签署相关文件;

                               3
   (11)提议召开持有人会议;

   (12)持有人会议授权的其他职责;

   (13)本计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的

职责。

   表决结果:同意99,981,754.78份,占出席持有人会议的持有人

所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份

额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

0%。



   特此公告




                         广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                         二〇二〇年四月九日




                             4

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