股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2020-13
海南海峡航运股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年4月8日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份726,526,275股，占公司总股本的73.34%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份724,601,314股，占公司总股本的 73.14%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表有表决权的股份1,924,961股，占公司总股本的 0.1943%。本次会议由公司董事会召集，由林健董事长主持。公司部分董事、监事和证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了关于《2019年度董事会工作报告》的议案。
表决结果为：同意726,525,675股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,970,091股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.98%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案。
表决结果为：同意726,525,675股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,970,091股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.98%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案。
表决结果为：同意726,525,675股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,970,091股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.98%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了关于2020年度财务预算方案的议案。
表决结果为：同意726,525,675股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,970,091股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.98%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了关于2020年度投资计划的议案。
表决结果为：同意726,525,675股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,970,091股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.98%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了关于2019年度利润分配方案的议案。
表决结果为：同意726,525,675股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,970,091股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.98%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了关于公司2019年年报及其摘要的议案。
表决结果为：同意726,525,675股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,970,091股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.98%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了关于预计2020年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。
表决结果为：同意142,051,962股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.85%；反对215,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.15%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,754,941股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.74%；反对215,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.26%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了关于聘请公司2020年度审计机构的议案。
表决结果为：同意726,525,675股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,970,091股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.98%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
10、以特别决议方式审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
表决结果为：同意726,525,675股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,970,091股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.98%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、许蔚茜律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月九日
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