证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2020-019
中通客车控股股份有限公司
第十届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司第十届一次董事会通知于 2020 年 4 月 4 日以电
子邮件的方式发出，会议于 2020 年 4 月 8 日以通讯表决的方式召开，应到董事
9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举孙庆民先生为公司第十届董事
会董事长。
二、根据董事长提名，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘任彭锋先生为
公司总经理。
三、根据董事长提名，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，指定王翠萍女士
为公司董事会秘书候选人，代行董事会秘书职责，期 限 不 超 过 三 个 月 。同时聘
任赵磊先生为证券事务代表。
董事会推 荐 王 翠 萍 女 士 为 董 事 会 秘 书 候 选 人 ， 待 其 取 得 深 圳 证 券 交
易 所 颁 发 的 董 事 会 秘 书 培 训 合 格 证 书 后 ，公 司 将 根 据 有 关 规 定 尽 快 完 成
新任董事会秘书的聘任程序并及时履行信息披露义务。
四、根据总经理提名，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘任曹茂波先生、
囤金军先生、贾开潜先生、王兴富先生、王传甫先生为公司副总经理，聘任王翠
萍女士为公司财务负责人。
公司独立董事对上述人员的聘任发表独立意见，认为公司高级管理人员的提
名程序符合有关规定，任职资格符合有关规定，能胜任所聘岗位职责的要求。
五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组建第十届董事
会审计委员会及其成员的议案》。
据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会下设
审计委员会，由王月永、王晓明、肖成伟组成，其中王月永担任审计委员会主任
委员。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日
相关人员简历
曹茂波先生，1976 年出生，本科学历，经济师。历任潍坊柴油机厂办公室
秘书、副科长，杭州汽车发动机厂办公室副主任，潍柴动力股份有限公司北京办
事处副主任、市场部副部长、营销党总支副书记、党委宣传部部长、品牌管理部
部长，本公司董事等职务。现任本公司党委副书记、工会主席、副总经理。
囤金军先生，1969年出生，硕士学位，研究员级高级工程师。历任本公司研
究所设计员、研究中心副主任、技术处副处长、工艺处处长、博发事业部副经理、
技术中心主任、总经理助理、聊城中通轻型客车有限公司总经理、董事长，本公
司副总经理、董事等职务，现任本公司副总经理兼技术研究院院长。
贾开潜先生，1970年出生，高级工商管理硕士（EMBA)、高级工程师。历任
本公司设计处设计师、生产调度处处长、制造部副主任、生产计划调度中心主任、
总经理助理、聊城中通轻型客车有限公司总经理、本公司监事、副总经理、董事、
党委副书记等职务。现任本公司副总经理。
王兴富先生，1969 年出生，硕士学位，工程师，经济师。历任本公司设计
处设计员、生产处调度、物资采购处主管、质检处副处长、车间主任、销售公司
分公司经理、市场业务部部长、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、市
场研究中心主任、营销公司总经理、本公司总经理助理、董事长助理、新能源客
车销售公司总经理、董事会秘书等职务。现任本公司副总经理。
王传甫先生，1975年出生，硕士学位，高级经济师。历任本公司人力资源部
主管、副部长、部长、总经理助理等职务。现任本公司副总经理兼聊城中通轻型
客车有限公司董事长、总经理。
王翠萍女士，1977年出生，本科学历，正高级会计师。历任山推工程机械股
份有限公司财务部部长助理、副部长，山东重工集团有限公司财务管理部副部长，
山东重工集团财务有限公司财务总监、董事等职务。现任本公司财务负责人。
上述人员未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控
制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不是失信被执行人。董事会成员简历已于 2020 年 3 月 21 日进行了公告，
详见公司九届十九次董事会决议公告（编号：2020-013）。
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