证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2020-006
力合科技（湖南）股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2020 年 3 月
28 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2020 年 4 月 7 日以现
场和通讯相结合的表决方式在公司 9 楼会议室召开。本次会议由监事会主席周志
钢先生召集并主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的
召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公
司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由监事会主席周志钢先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并
通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
并根据自身实际情况，完成了 2019 年年度报告的编制工作。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
2. 审议通过《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》；
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年度财务报表进
行审计并出具了标准无保留意见的公司《2019 年度审计报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
4. 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告与 2020 年度预算报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
5. 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
经审核，监事会认为公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
如实反映了公司 2019 年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
6. 审议通过《关于公司 2019 年年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的
内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，
提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
7. 审议《关于 2020 年监事薪酬的议案》；
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩
效考核领取薪酬；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
表决结果：由于所有监事均与该议案存在关联关系，无法形成决议，本项议
案将直接提交公司 2019 年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
拟以截止 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税）。同时，以资本公积金转增股份每
10 股转增 10 股，本次转股完成后，公司总股本将增加至 160,000,000 股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
经审核，监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定现金分红有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，资本公积
金转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构。充分考虑了广大投资
者特别是中小投资者的利益和合理诉求，不存在违法、违规和损害公司股东利益
的情形。
9. 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
如本公司股东大会批准通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，则
进一步提请股东大会授权董事会具体执行利润分配及资本公积转增股本方案，并
根据实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商登记变
更手续。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
三、备查文件
《力合科技（湖南）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司监事会
2020 年 4 月 7 日
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