证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2020-008
三全食品股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通
知于 2020 年 3 月 27 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理
人员。
2、本次会议于 2020 年 4 月 7 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召
开。
3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人
员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<证券投资管理
制度>的议案》；
《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行证券投资的议案》
为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响正常经营、有效控制投
资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过（含）人民币 10 亿元闲置自
有资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的
证券投资金额不得超过投资额度。
《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见 2020 年 4 月 8 日的《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2020年4月8日
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