证券代码：002089 证券简称：*ST 新海 公告编号：2020-033
新海宜科技集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会
议于 2020 年 4 月 3 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2020
年 4 月 7 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合召开董
事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）《关于江苏证监局对公司采取责令改正的行政监管措施的整改报告的
议案》
《关于江苏证监局对公司采取责令改正的行政监管措施的整改报告》详见刊
登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2020-030
的公告内容。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2020-031 的公告内容。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
《防范控股股东及关联方资金占用制度》详见巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2020-032 的公告内容。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日
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