2019 年年度股东大会会议材料
广东冠豪高新技术股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议材料
二○二〇年四月十五日
2019 年年度股东大会会议材料
2019 年年度股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大
会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将
其调至震动状态。
2019 年年度股东大会会议材料
2019 年年度股东大会
议程安排
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2020 年 4 月 15 日（星期三）下午 14：00 开始
召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号 公司会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票日期：2020 年 4 月 15 日（星期三）
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2020 年 4 月 8 日
六、参加会议对象：
1、截至 2020 年 4 月 8 日(星期三)下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
七、会议议程
（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数
（二）审议大会提案并表决
序号 会议议程 页码
1 审议《2019 年度董事会工作报告》 1
2 审议《2019 年度监事会工作报告》 9
3 审议《2019 年度独立董事述职报告》 12
4 审议《2019 年年度报告》（全文及摘要） 17
5 审议《2019 年度利润分配方案》 18
2019 年年度股东大会会议材料
6 审议《2019 年度财务决算报告暨 2020 年度财务预算方案》 20
7 审议《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》 21
8 审议《关于为子公司 2020 年银行综合授信提供担保的议案》 22
9 审议《公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易议案》 24
（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东大会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联 系 人：杨映辉、魏璐沁
联系电话：0759-2820938
指定传真：0759-2820680
通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号
邮政编码：524072
广东冠豪高新技术股份有限公司
二〇二〇年四月十五日
2019 年年度股东大会之议案一
2019 年度董事会工作报告
各位股东：
2019 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度认真履行职
责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，积极推动公司业务发展。
现将公司 2019 年董事会工作报告如下：
一、公司主营业务发展情况
2019 年，面对复杂多变的宏观经济环境和日趋激烈的行业竞争，在董事会的领导下，公
司经营班子带领全体员工，不忘初心，砥砺奋进，以“深化改革”为总基调，坚持“三五四”
（“三个以一贯之”、“五个新动能”、“四个突破”）核心理念和“严实透快”工作作风，
以“三降一升一控”为抓手，将“为股东创造价值、为客户提升服务、与员工共创未来”作为
目标，不断创新工作方法、产品业务和管控模式，持续强化党建工作，积极履行社会责任，推
动公司高质量发展，并较好完成年度各项重点工作。报告期内，公司实现营业收入 25.95 亿元，
同比增长 1.75%；归属于上市公司股东的净利润 1.70 亿元，同比增长 55.95%。
（一）坚持党建引领，稳步推进党建经营深度融合
公司始终坚持党的领导，不断加强党的建设，积极学习贯彻习近平总书记讲话精神，稳步
推进党建经营“嵌入式”融合。勇克经营困难，主动作为抓机遇，以主体责任为抓手，坚持党
委“把方向、管大局、保落实”作用；以公司生产经营重点项目为抓手，建章立制，贯彻落实
去“两张皮”；以“三重一大”制度为抓手，将党委前置讨论与董事会、股东大会无缝链接，
保证目标和方向一致；以廉政监督和廉洁教育为抓手，夯实道德和法纪防线；以“两学一做”
为抓手，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；以人文关怀为抓手，促进公司和谐发展。
（二）深化改革谋增长，助力高质量发展
1、推动机构改革，减员增效明显
公司积极推动组织机构改革，通过部门职能重组，打破壁垒，实现团队高效运作；推行“承
包制”，全员计件、全员轮岗、末位淘汰，激发员工积极性。报告期内，公司实现减员 7%,劳
动生产率增长 7.1%。
2、探索用人机制改革，建设人才梯队
推行轮岗制度，提倡“一岗多能”，激发部门及人员活力，实现自我增值。颁布并实施《岗
位任职资格和晋升管理制度》，43 名骨干员工已成功通过技术职称评审实现薪级晋升。
1
2019 年年度股东大会之议案一
3、完善考核激励机制，激发企业活力
推动部分职能部门考核向业务部门转变，打造“经营型”部门,强化业绩挂钩；倡导跨部
门协同专项考核，打破原有业务区域，重新分区管理，按内部创效分配，激发员工工作激情；
建设岗位任职资格晋升体系，为员工提供多条晋升通道，全面引导员工提升自身综合素质；完
善《合理化建议管理办法》、《创效成果管理办法》等一系列制度文件，建立分层级全方位的
创效激励体系，营造浓厚的创效氛围，从而推动公司高质量发展。
（三）持续优化基础管理，深度挖掘利润增长点
1、狠抓“三降一升一控”
降成本方面。公司坚持集中采购，持续优化完善技术工艺，及时实施设备技改，实现从采
购、生产、技术等方面全方位节降成本。
降应收方面。优化完善应收账款预警机制，修订《合同管理办法》，加强法务队伍建设和
法律追收，同步结合超期应收考核机制，应收账款及超期账款控制行业平均水平以下，完成年
度考核目标。
降库存方面。加强定期库存盘点，推动仓库与车间物资直连，运用 NC 系统实现可视化管
理，通过国产替代进口、库存前移、供应链联动等多种方式，实现存货周转天数下降，经营效
率持续增强。
升效率方面。以计划部门为抓手，从供应链视角完善管理基础，加强产供销联动，通过提
车速、降非有效生产时间、保供应等方式，完成“提产量、保质量”的目标，生产效率持续全
面提升。
控风险方面。报告期内，市场需求趋软，产品售价下滑，公司通过优化内部管理，加强风
险管控，一方面降成本提效率，另一方面优化营销策略和销售布局，扩大市场份额，确保经营
业绩的稳步提升。同时，公司持续推进依法治企，完善规章制度体系建设，严格合同、规章制
度和重大决策合法合规审核，加强法治队伍建设和培育法治文化，将法治建设工作与推进依法
治企紧密结合，建立健全法务风险防控体系。
2、坚定落实差异化营销策略
无碳纸方面通过提早布局、加强部门联动等多项措施，有效减缓板块利润流失；热敏纸方
面通过区域、机台、产品协同，进一步开拓中高端热敏纸市场，实现全年销量持续增长的同时
延缓价格下降趋势；热升华转印纸按“三主一辅”营销策略，销量同比增长 35%，带动利润大
幅增长。报告期内，公司主营产品销售 24.14 万吨，相比去年增加 8.43%。
2
2019 年年度股东大会之议案一
3、持续推进信息化建设
报告期内，公司积极深化推进信息化建设，以 NC-ERP 系统为平台构建财务及供应链一体
化协同信息系统，搭建 EIP 组织架构，自主开发 APP 利用手机扫码及时回传客户收货信息，实
现了数据一致性、真实性及可分析性；坚持信息安全体系与信息系统建设同步规划、建设、运
行，通过权限集中管理，建立安全防控体系，降低管理成本，确保信息化发展安全可控；建设
与应用并重，持续优化完善系统，充分挖掘信息化系统价值，发挥信息系统最大效益。
（四）技术研发创新突破，向新动能要效益
报告期内，公司大力推进新产品研发项目，在医疗胶片产品研发上取得了新的突破，公司
研发团队使用极为有限的条件，构建新的热敏胶片技术体系，实现了公司医疗胶片产品批量生
产，公司向精密涂布迈出了实质性的一步。同时，开发高速涂布工艺和升级改型新产品，为全
面进军标签热敏细分市场打下坚实基础。
（五）持续强化安全环保，切实履行社会责任
安全方面：公司严格落实安全“四抓”。抓基层，将安全培训作为减少事故的根本性对策；
抓细节，建立健全安全员安全责任制，推行安全观察卡；抓隐患，开展生产员工岗位胜任安全
性评估工作；抓末端，认真贯彻“谁发包谁负责”原则，从源头控制风险。持续关注安全“四
子”，规范厂内安全操作规程，建立作业许可制度、进入有限空间许可制度、岗位责任制和风
险管控清单，强化安全体系建设和基层管控工作。
环保方面：公司时刻增强环保意识，抓好环保风险管控，结合公司实际情况，建立环保体
系，健全环保管理架构，制定《环境应急预案》，规范固废、危废处理流程，并取得了 ISO14001
环境体系认证证书、国家版排污许可证等成果。
报告期内，公司新增环保投资 1050 万元，其中湛江冠豪纸业有限公司污水处理改造项目
已顺利完成，污水处理能力大幅提升，排放标准远低于国家标准；纸机系统节水项目已部分完
成，有效减少污水排放量 35%。2020 年，公司将全面启动废气超低排放改造项目，严格执行国
家环保排放标准。
二、董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
会议地点及
会议届次 召开时间 审议事项（全部表决通过）
方式
3
2019 年年度股东大会之议案一
1、《2018 年度董事会工作报告》
2、《2018 年度总经理工作报告》
3、《2018 年度独立董事述职报告》
4、《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》
5、《2018 年年度报告》（全文及摘要）
6、《2018 年度利润分配预案》
7、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
第七届董事 8、《2018 年度财务决算报告暨 2019 年度财务预算方案》
2019 年 3 月 珠海，
会第七次会 9、《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
14 日 现场会议
议 10、《关于为子公司 2019 年银行综合授信提供担保的议案》
11、《公司及控股子公司 2019 年度日常关联交易议案》
12、《2018 年度内部控制评价报告》
13、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
14、《公司 2018 年度社会责任报告》
15、《关于公司会计政策变更的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》
17、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
1、《2019 年第一季度报告》（全文及正文）
第七届董事
2019 年 4 月 2、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
会第八次会 通讯会议
23 日 动资金的议案》
议
3、《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事
2019 年 5 月
会第九次会 通讯会议 1、《关于聘任公司副总经理的议案》
10 日
议
1、《2019 年半年度报告》（全文及摘要）
第七届董事 2、《关于公司组织机构调整的议案》
2019 年 8 月
会第十次会 通讯会议 3、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
20 日
议 4、《关于制订<广东冠豪高新技术股份有限公司期货套期保值业
务管理制度>的议案》
第七届董事
2019 年 9 月 1、《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》
会第十一次 通讯会议
27 日 2、《关于聘任公司 2019 年度内控审计机构的议案》
会议
第七届董事
2019 年 10 1、《2019 年第三季度报告》（全文及正文）
会第十二次 通讯会议
月 25 日 2、《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
会议
第七届董事
2019 年 11
会第十三次 通讯会议 1、《关于聘任公司副总经理的议案》
月 29 日
会议
4
2019 年年度股东大会之议案一
（二）股东大会会议召开及决议执行情况
2019 年度，公司董事会召集并召开了 3 次股东大会，并严格按照国家有关法律法规及《公
司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议有效实
施，股东大会召开具体情况如下：
会议地点及
会议届次 召开时间 审议事项（全部表决通过）
方式
1、《2018 年度董事会工作报告》
2、《2018 年度监事会工作报告》
3、《2018 年度独立董事述职报告》
4、《2018 年年度报告》（全文及摘要）
2018 年年 2019 年 4 月 湛江，现场 5、《2018 年度利润分配方案》
度股东大会 10 日 会议 6、《2018 年度财务决算报告暨 2019 年度财务预算方案》
7、《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司 2019 年银行综合授信提供担保的议案》
9、《公司及控股子公司 2019 年度日常关联交易议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
2019 年第
2019 年 5 月 湛江，现场
一次临时股 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
22 日 会议
东大会
2019 年第
2019 年 11 湛江，现场 1、《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》
二次临时股
月 12 日 会议 2、《关于聘任公司 2019 年度内控审计机构的议案》
东大会
上述会议审议的各项议案都得到了贯彻执行。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。报告期
内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、议事规则及监管部门相关要求，认真履
职，主要审核了薪酬考核、2019 年投资计划、关联交易、聘任会计师事务所、定期报告、高
级管理人员聘任等相关事项，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力
的支持。
（四）信息披露与内幕信息管理工作
报告期内，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错追
究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，披露了定期报告 4 份，临时
公告 45 份。依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关
知情人在定期报告、回购股份等事项对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未
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2019 年年度股东大会之议案一
发生内幕信息泄露或内幕交易等情形，圆满完成了 2019 年度信息披露与内幕信息管理工作。
（五）投资者关系管理工作
报告期内，公司通过上海证券交易所 E 互动平台、投资者专用热线、证券事务电子邮箱等
多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答投资者关心的问题，准确
完整地传递公司生产经营信息，切实保障投资者的知情权。
三、2020 年经营计划
2020 年是“十三五”规划收官之年，是“十四五”规划制定之年，公司将牢牢瞄准行业、
中国乃至世界第一，保持战略定力，突出核心业务，发挥全产业链整合优势，加速增强新动能，
打造一流企业和一流品牌。
2020 年，全球经济仍将维持复杂动荡的局面，“黑天鹅”和“灰犀牛”事件随时可能出
现。近期，受新冠肺炎疫情的影响，国内经济下行压力加剧，加之造纸行业新产能不断释放，
行业利润正在被持续压缩。面对内、外部严峻的经济环境和行业形势，公司董事会将以习近平
新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建
设重要论述，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面推动公司高质量
发展，做大做强纸、膜为基材的涂布新材料及相关产业，只争朝夕，不负韶华，持续为股东创
造价值。
（一）以高质量党建引领高质量发展，进一步促进党建经营融合
公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻“十九大”精神，
牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。提升党建工作质量，发
挥党委把管保核心作用，研究公司战略发展方向和确保年度重点工作落实，以高质量党建引领
高质量发展；加强党风廉政建设，建立务实有效、奖惩并举的党建考核体系，推进全面从严治
党向纵深发展；促进党建与经营“水乳交融”，做实“党建促经营重点项目”，聚焦中心任务，
服务生产经营；聚焦企业生产经营和战略发展需求，深入推进“双向锻炼、双向培养”机制，
培养高素质干部人才队伍。
（二）提升经营管理水平，实现企业高质量发展
1、加快产业整体布局，培育“新动能”增长点
2020 年，公司将积极探索利用上市公司平台，通过投资并购等方式，加快产业整体布局。
一是积极推进东海岛基地产能扩张项目，与国际先进的咨询机构和特种纸设备制造商合作，引
进先进技术装备和生产工艺，积极突破现有生产瓶颈，注入企业高质量发展“新血液”。二是
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2019 年年度股东大会之议案一
择机通过并购重组等方式，扩大公司生产规模，增加产品种类，完善国内重点市场区域布局，
培育企业新动能。
2、深化差异化营销策略，挖掘“旧动能”增长点
全面推进价值营销，着力市场营销职能深化建设，提高市场开拓能力与服务水平。国内方
面，聚焦无碳热敏板块重点产品的增长，持续发挥热升华产品技术竞争优势，进一步提升国内
市场占有率。突破不干胶板块销售瓶颈，加大新产品推广力度，延伸产品市场触角，推动不干
胶板块盈利持续提升。国际方面，积极调整国际业务重点产品策略方向，着重推广经济三防、
热升华转印纸和不干胶产品，力争实现全年销售目标。
3、持续推进“三降一升一控”,提高市场竞争力
全面推动系统性全链条降成本、降应收、降库存，持续推动生产系统挖潜提效，提高公司
市场竞争力。深入学习风险防控理论知识，增强风险防控意识，通过制度流程框架规划与文件
完善，加强信息安全管控，构建合规管理下的风险防控体系。同时，坚持长期学习华为、台塑
等企业的先进管理理念，加强异常管控，通过完善《异常管理制度》、建立异常分级机制、形
成异常处理知识性文件等，做到闭环管理。
4、以市场为导向，加强技术研发及储备
关注市场需求，加强技术研发力度，充分发挥公司技术优势，源源不断地向市场提供优质、
高性价比的产品。持续优化现有产品技术工艺，提升产品性能，巩固市场地位，以创新驱动为
抓手推动公司高质量发展。
（三）持续推动机制改革，着力提升改革成效
1、建立运营新机制，夯实内部基础管理
建立新考核机制，细化产量、成本、质量、销量、管理、督办等考核指标，以考核实现内
部精细化管理目标；实施高管挂帅机制，要求高管梳理制定年度重点工作项目，不断复盘反思，
发现问题，解决问题，确保重点工作落地达效；创新产品经理机制，探索设立产品经理制度，
实现产品经理从挖掘产品创新源头到客户服务全流程工作，提高新产品推广应用效率，更好地
满足客户多样化需求；加快股权激励实施，构建员工与公司利益共同体，激发骨干员工主人翁
精神，提高积极性、主动性和开创性。
2、创新人才培养体系，完善人才梯队建设
持续完善岗位任职资格和晋升体系的应用，公司内部全面开展专业技术职务评聘，为员工
提供多通道发展途径，提升员工综合能力。加快后备人才培养，推动骨干人员的轮岗锻炼，加
7
2019 年年度股东大会之议案一
大核心岗位、重要岗位的后备人才选拔力度。搭建个性化的培训体系，有针对性地对部分人员
岗位打造岗位精品培训课程，促进员工能力全面快速提升。
3、持续跟进政策导向，探索改革新机制
以国资委“双百行动”和“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”
政策为指导，进一步深化市场化改革，重点在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束
等方面取得突破，助力企业高质量发展，为股东创造价值。
（四）持续提升安全环保，打造绿色制造体系
安全方面，公司将强调从安全重要性转变为注重安全控制行动的落实；将注重对点上安全
的纠正与管理转变为注重安全的系统化控制；将以责任为重点抓安全转变为以专业为重点抓安
全。同时，通过流程化、分级管控清单化以及双清单量化，提升隐患排查及风险识别管理能力，
积极贯彻落实承包商管理“七步法”、“五必须”要求。环保方面,公司将持续提升环保管控
能力。狠抓源头管控，推进公司废气、废水处理设备技改工作，排放指标远低于国家标准，构
建绿色制造体系，完成“四绿认证”、“十环认证”工作。确保全年伤亡事故为零、新增职业
病为零、轻伤率小于 3‰，实现环保事故为零、环保行政处罚为零的目标。
展望 2020，乘着五年深化改革的东风，我们掀开了企业经营发展的新篇章。在全面建成
小康社会的伟大历史节点上，公司董事会将以勤勉尽责的工作作风，依法认真履行职责，进一
步完善决策机制，提高决策效能，按照监管机构的有关规定规范经营，稳步推进公司发展战略，
实现企业高质量发展，为股东创造价值。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
二〇二〇年四月十五日
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2019 年年度股东大会之议案二
2019 年度监事会工作报告
各位股东：
2019 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度认真履行监
督职责，不断规范公司运营，积极推动公司业务发展，为公司的高质量发展作出贡献。现将监
事会 2019 年工作报告如下：
一、监事会会议情况
2019 年，公司共召开了五次监事会会议：
（一）第七届监事会第七次会议于 2019 年 3 月 14 日在珠海以现场加通讯表决方式召开，
公司监事刘志成先生、刘岩女士、崔雪莲女士出席了会议，会议由监事会主席刘志成先生主持，
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次监事会会议通过下列决议：
1、《2018 年度监事会工作报告》
2、《2018 年年度报告》（全文及摘要）
3、《2018 年度利润分配预案》
4、《2018 年度财务决算报告暨 2019 年度财务预算方案》
5、《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于为子公司 2019 年银行综合授信提供担保的议案》
7、《公司及控股子公司 2019 年度日常关联交易议案》
8、《2018 年度内部控制评价报告》
9、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《关于公司会计政策变更的议案》
（二）第七届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，公司监事刘志
成先生、刘岩女士、崔雪莲女士出席了会议，会议由监事会主席刘志成先生主持，会议的通知
和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次监事会会议通过下列决议：
1、《2019 年第一季度报告》（全文及正文）
2、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（三）第七届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开，公司监事刘志
成先生、刘岩女士、崔雪莲女士出席了会议，会议由监事会主席刘志成先生主持，会议的通知
9
2019 年年度股东大会之议案二
和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次监事会会议通过下列决议：
1、《2019 年半年度报告》（全文及摘要）
2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（四）第七届监事会第十次会议于 2019 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开，公司监事刘志
成先生、刘岩女士、崔雪莲女士出席了会议。会议由监事会主席刘志成先生主持,会议的通知
和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次监事会会议通过下列决议：
1、《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》
2、《关于聘任公司 2019 年度内控审计机构的议案》
（五）第七届监事会第十一次会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，公司监事
刘志成先生、刘岩女士、崔雪莲女士出席了会议。会议由监事会主席刘志成先生主持,会议的
通知和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次监事会会议通过下列决议：
1、《2019 年第三季度报告》（全文及正文）
二、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，监事会依据国家有关法律、法规和《监事会议事规则》，对公司股东大会、董
事会的召集、召开程序，决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执
行职务情况及公司管理制度的执行情况进行监督。
监事会认为：公司董事会运作规范，其决策程序合法合规；公司内部控制体系健全，能较
好地防范各种风险；公司董事和高级管理人员在履职时没有发现违反国家法律、法规、公司章
程或损害公司和股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会按照《公司法》的有关规定，对公司的财务会计报告和其他财务会计资
料进行审查与核实。
监事会认为：公司能够严格按照有关规定编制定期报告，所包含的信息真实、客观地反映
公司本年度的经营情况及财务状况等事项。
四、监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司的关联交易活动依法公平、公正进行，交易价格依据市场公允价格合理确
定，不存在内幕交易问题，无损害公司股东和公司利益的行为。
五、监事会对募集资金管理的意见
报告期内，监事会依据《上海证券交易所募集资金管理办法》及本公司的《募集资金管理
10
2019 年年度股东大会之议案二
办法》的规定，对公司募集资金管理履行监督管理职责。
监事会认为：公司能够按照规定对募集资金进行管理，未出现变更募集资金投向的情形。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
二〇二〇年四月十五日
11
2019 年年度股东大会之议案三
2019 年度独立董事述职报告
各位股东：
作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》以及《独立董事制
度》等法律法规的有关规定，切实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权
利，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2019 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，公司第七届董事会独立董事共有 4 名，分别为刘来平先生、李耀先生、吕小侠
女士、刘文先生。
公司已制定《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会议事规
则》等制度，明确规定独立董事的职责和义务，为独立董事开展工作提供有效保障。
报告期内现任独立董事情况：
刘来平先生，中共党员，博士研究生。现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司副总经理，
广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事及深圳
信立泰药业股份有限公司独立董事。
李耀先生，中共党员，本科学历。现任中国中轻国际工程有限公司顾问总工程师，广东冠
豪高新技术股份有限公司独立董事，中国造纸协会常务理事，中国造纸协会专家委员会副主任，
中国造纸学会副理事长，中国国际工程咨询公司专家委员会委员。
吕小侠女士，中共党员，本科学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、高
级审计师。现任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。
刘文先生，博士研究生，教授级高级工程师。现任中国制浆造纸研究院有限公司副总工程
师、研究开发部主任、特种纸技术研发中心主任、衢州分院院长以及中国造纸学会特种纸专业
委员会秘书长，广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2019 年度，我们积极出席公司会议，履行独立董事职责。报告期内公司共召开了 7 次董
事会、3 次股东大会。具体情况如下：
姓名 参加董事会情况 参加股东大会情况
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2019 年年度股东大会之议案三
本年应参加董事
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会次数
会次数
刘来平 7 6 1 0 0
李 耀 7 7 0 0 2
吕小侠 7 7 0 0 2
刘 文 7 7 0 0 3
（二）会议决议情况
2019 年，我们着重关注公司关联交易、聘任高管、会计政策变更等重大事项，积极参加
董事会会议，出席股东大会和董事会各专门委员会会议。我们认真审阅会议材料，客观公正地
发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护公司和全体股东的合法权益。
我们行使职权时，公司积极配合，为我们提供了必要的工作条件，保证我们高效地开展工作。
凡经董事会决策的事项，公司按法定的时间提前通知并同时提供足够的资料，以现场和通讯方
式沟通讨论，对我们提出的问题及时进行了补充说明，便于我们做出审慎的判断。
三、年度履职重点关注事项情况
2019 年，第七届董事会独立董事以勤勉、尽责的工作态度，对重点关注的事项进行审慎
判断，具体情况如下：
（一）关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律
法规及《关联交易制度》的有关规定，对公司生产经营过程中所发生的关联交易的必要性、客
观性、定价公允性、对公司及股东权益的影响等方面作出审慎判断。本年度就公司及控股子公
司 2019 年度的日常关联交易进行事前认可并发表同意的独立意见。
（二）对外担保情况
我们对公司 2019 年度的对外担保情况进行专项说明并发表独立意见，公司对外担保情况
符合法律法规的有关规定。
（三）高级管理人员聘任情况
公司第七届董事会提名委员会 2019 年第一次会议提名程耀先生为公司副总经理。公司第
七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司第七届董事会提名
委员会 2019 年第二次会议提名朱伟南先生为公司副总经理。公司第七届董事会第十三次会议
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
作为独立董事，我们认为程耀、朱伟南先生符合担任高级管理人员的条件，具备担任相应
职务的能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，也不
13
2019 年年度股东大会之议案三
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，并发表同意的独立意见。
（四）聘任会计师事务所情况
2019 年 9 月 27 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司 2019 年度
财务审计机构的议案》和《关于聘任公司 2019 年度内控审计机构的议案》。我们对拟聘任事
务所的履职资格、执业素质、业务能力等方面进行全面的了解与审核，并发表同意的独立意见。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关现金分红指引以
及公司《利润分配管理制度》实施现金分红，积极回馈广大投资者。
公司 2018 年度利润分配方案为以总股本 1,271,315,443 股为基数，每 10 派发现金 0.26
元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。该方案经公司 2018 年年度股东大会审议通过，
于 2019 年 5 月 10 日实施完毕。我们对公司 2018 年度利润分配预案发表同意的独立意见。
（六）募集资金管理情况
公司按照募集资金使用计划投入募投项目建设，做到专款专用，专户管理。鉴于公司募集
资金投资项目—平湖不干胶材料生产基地已基本建设完毕，公司于 2019 年 4 月 23 日召开第七
届董事会第八次会议，同意将节余募集资金用于永久补充流动资金，并办理专户注销事项。本
次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金。截至 2019
年 12 月 31 日，本公司已按承诺累计使用 665,294,858.50 元，尚未投入募集资金 17,461,741.50
元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 1,683,344.00 元。我们严格按照募集
资金管理规定对募集资金的存储及使用情况进行监督，对公司募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充资金事项发表同意的独立意见。
（七）会计政策变更和财务信息调整情况
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》
（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业
会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》
（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），以及 2018 年 6 月 15 日发
布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企
业财务报表格式进行修订。上述关于新金融工具准则和财务报表格式调整的会计政策变更均依
据财政部相关文件规定的起始日开始执行。其中，新金融工具准则的会计政策公司于 2019 年
1 月 1 日起执行。
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2019 年年度股东大会之议案三
公司依照财政部颁布的相关制度规定，对公司会计政策进行变更。上述会计政策变更不会
对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，故不存在损害公司
和全体股东利益的情况。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所的相关规定。我们对公司会计政策变更发表同意的独立意见。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东严格履行与重大资产重组、再融资、分红、股份限售等相关承诺。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》和《信息披露事务管理制度》等法律法规的规定履行信息披露义务，遵守“公开、公平、
公正”的原则，确保内容真实、准确和完整，使投资者更全面、及时地了解公司发展情况，切
实保护广大投资者的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司立足自身经营发展特点不断完善公司内部控制与风险管理体系，注重内部
控制制度的贯彻执行，在资金管理、投资管理等方面的内部控制严格、有效，经营活动中可能
存在的内外部风险得到合理控制，预定目标基本实现。我们认为公司内部控制符合公司实际，
具有完整性、合理性和有效性。公司已开展 2019 年度内控自评工作，相关报告将与 2019 年度
报告同时披露。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
我们作为公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个
专门委员会的主要成员，严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定对公司董事会审议的事
项进行审议，独立、客观、审慎地行使表决权，并出具专门委员会审核意见和纪要，为董事会
的科学、高效决策提供了专业化的支持。
四、总体评价
2019 年，我们严格遵守《公司章程》以及相关法律法规，本着客观、公正、独立的原则，
参与公司重大事项的决策，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥独立董事的作用，维
护公司和全体股东的合法权益。
2020 年度，我们将一如既往的勤勉尽责，密切关注公司生产经营活动，利用自己的专业
知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，加强董事会建设，提升董事会
管理决策水平，切实履行好独立董事的职责，推动公司高质量发展。
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2019 年年度股东大会之议案三
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
二〇二〇年四月十五日
16
2019 年年度股东大会之议案四
2019 年年度报告（全文及摘要）
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容
与格式》（2017 年修订）、上交所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》以
及广东证监局《关于做好辖区上市公司 2019 年年报编制披露工作的通知》的规定，公司编制
2019 年年度报告，并于 2020 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露《2019 年年度报告》（全文及摘要），同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和《证券日报》上刊登《2019 年年度报告》（全文及摘要）。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
二〇二〇年四月十五日
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2019 年年度股东大会之议案五
2019 年度利润分配方案
各位股东：
公司 2019 年度财务报告已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无
保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》等规定，拟定公司 2019
年度利润分配方案如下：
2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 170,325,142.70 元，加年初未分配利润
555,214,623.55 元，减当年提取的法定盈余公积 17,249,804.83 元，减上年度对股东的分配
33,054,204.31 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 675,235,757.11 元。
截至 2020 年 2 月 18 日，公司已完成回购股份工作并发布《关于回购股份实施结果暨股份
变动的公告》（2020-临 005），累计回购股份 28,749,998 股，占公司总股本的比例为 2.26%，
回购股份将用于股权激励。
公司拟向全体股东（广东冠豪高新技术股份有限公司回购专户除外）每 10 股派送 0.28
元（含税）现金红利。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,271,315,443 股，扣除公司目
前回购专户的股份 28,749,998 股，以此计算合计拟派发现金红利 34,791,832.46 元（含税），
占 2019 年度归属于母公司所有者的净利润的 20.43%。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对
价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳
入该年度现金分红的相关比例计算”。截至 2019 年 12 月 31 日，公司采用集中竞价方式回购
股份金额为 96,777,172.94 元（不含交易费用），占 2019 年度归属于母公司所有者的净利润
的 56.82%。
综上，公司 2019 年度现金分红比例为 77.25%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。
请各位股东审议。
18
2019 年年度股东大会之议案五
广东冠豪高新技术股份有限公司
二〇二〇年四月十五日
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2019 年年度股东大会之议案六
2019 年度财务决算报告暨 2020 年度财务预算方案
各位股东：
公司 2019 年末总资产 39.41 亿元，归属于母公司的净资产 26.66 亿元。全年实现营业收
入 25.95 亿元，归属于母公司的净利润 1.70 亿元（扣除非经常性损益后净利润 1.48 亿元），
每股收益 0.13 元，净资产收益率为 6.40%，年末每股净资产为 2.10 元。
同时，公司 2019 年末资产负债率 32.36%，比年初 33.75%下降 1.39 个百分点，好于行业
优秀值，已获利息倍数好于良好值，债务风险较低。近三年期末资产总额平均 39.14 亿元,资
产变化上下浮动较小，无重大变化。在正常生产经营情况下，预计 2020 年资产负债率在 40%
以下。为总结公司 2019 年度经营情况，做好 2020 年度经营计划，公司编制了《2019 年度财
务决算报告暨 2020 年度财务预算方案》。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
二〇二〇年四月十五日
20
2019 年年度股东大会之议案七
关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东：
为满足公司日常生产经营及发展的需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 30 亿元。
授信期限自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，公司在取得授信额度的期限内，进行授信额
度内的借款。同时，授权公司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度，
并由公司财务负责人与银行签订借款相关合同。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
二〇二〇年四月十五日
21
2019 年年度股东大会之议案八
关于为子公司 2020 年银行综合授信提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
为保证生产经营活动的资金需求，自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，公司全资子公
司湛江冠豪纸业有限公司（以下简称“湛江冠豪”）拟向银行申请授信额度不超过人民币 5 亿
元，公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司（以下简称“浙江冠豪”）拟向银行申请授信额
度不超过人民币 5 亿元，公司将在此授信额度内为上述子公司提供担保。
二、被担保方情况
（一）湛江冠豪
公司名称：湛江冠豪纸业有限公司
注册地点：湛江开发区人民大道中 34 号财政大楼 11 楼
法定代表人：钟天崎
注册资本：人民币 14,106.73 万元
经营范围：生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸、CF 纸、转印纸、CCK 离型原纸、
食品级防油纸；资源综合利用（发电）（许可发电类至 2030 年 10 月 08 日有效）；货物和技
术进出口；煤炭销售。
2019 年度，湛江冠豪总资产为 45,689.30 万元，总负债为 15,676.27 万元，所有者权益
为 30,013.03 万元，净利润为 1,288.76 万元。
与本公司的关系：本公司持有湛江冠豪 100%股权。
（二）浙江冠豪
公司名称：浙江冠豪新材料有限公司
注册地点：平湖市新仓镇仓庆路 888 号
法定代表人：张江泳
注册资本：人民币 21,800.00 万元
22
2019 年年度股东大会之议案八
经营范围：生产、研发、销售：纸塑基多层复合新型包装材料（不含危险化学品）；销售：
特种纸、办公用品、非食用淀粉及淀粉制品、化工原料（除危险和易制毒化学品）、机械设备；
从事各类商品及技术的进出口业务；租赁机械设备、场地出租。
2019 年度，浙江冠豪总资产为 54,178.08 万元，总负债为 33,339.32 万元，所有者权益
为 20,838.76 万元，净利润为-145.31 万元。
与本公司的关系：本公司持有浙江冠豪 100%股权。
三、担保的主要内容
1、担保方式：信用担保
2、担保期间：12 个月
3、担保金额：累计不超过人民币 10 亿元的授信额度，其中湛江冠豪借款不超过 5 亿元，
浙江冠豪借款不超过 5 亿元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2020 年 3 月 10 日，本公司无累计对外担保余额，无逾期对外担保事项。2019 年度
公司对外担保具体情况如下：
担保是否已经履
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 备注
行完毕
湛江冠豪纸
本公司 10,000 万元 2019-4-11 2019-10-8 是
业有限公司
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
二〇二〇年四月十五日
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2019 年年度股东大会之议案九
公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易议案
各位股东：
2020 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司、浙江冠
豪新材料有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、湛江
诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）、珠海金鸡化工有限公司（以下简称“珠海金鸡”）
及龙邦投资发展有限公司（香港）（以下简称“龙邦投资”）发生日常关联交易，关联交易内
容如下：
关联交易类别 关联人 交易内容 预计金额（万元）
接受关联人提供的劳务 诚通物流 接受货物运输服务 4,200
中国纸业 购买木浆、化工原料 17,000
向关联人购买原材料 龙邦投资 购买木浆 1,700
珠海金鸡 购买化工原料 1,500
合计 - - 24,400
一、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司 注册资本 法定代
主营业务 住所
名称 （万元） 表人
林浆纸生产、开发及利用;重要工业品生产资料的投资
开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料(危
北京市西城区
险化学品除外)及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、
中国 南礼士路二条
503,300 黄欣 机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添
纸业 2 号院 1 号楼
加剂的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、
1501
技术服务；煤炭、焦炭批发、零售；市场营销策划；销
售食品。
道路、水上及铁路货物运输；国际、国内货物运输代理；
湛江市东海岛
仓储、信息服务；物流方案的设计、咨询；质押服务；
东海大道 313
货物检验代理服务；货物报关代理服务；进出口业务；
号广东冠豪高
诚通 集装箱及其使用机具的设计、制造、销售、租赁；然料
10,000 吕永冲 新技术股份有
物流 电池汽车、混合动力汽车、电动汽车的销售、租赁；高
限公司储运部
新技术的开发；技术服务；技术转让；有色金属、黑色
办公楼 2 楼
金属、化工材料、建筑材料、起吊运输机具的销售；与
206 室
以上相关的咨询服务；装卸服务；资产管理。
珠海 6,927.194 李锋 生产和销售自产的羧基丁苯胶乳、超细重质碳酸钙（不 珠海市高栏港
24
2019 年年度股东大会之议案九
金鸡 含危险及易制毒化学品）。 经济区高栏港
大道 360 号
FLAT/RM 2103
21/F HARBOUR
龙邦
- - - CENTRE 25
投资
HARBOUR ROAD
WANCHAI HK
2019 年度的主要财务数据（万元）（未经审计）
公司名称
总资产 净资产 营业收入 净利润
中国纸业 1,084,024.60 521,386.64 1,201,269.98 3,009.96
诚通物流 12,583.60 9,939.64 4,192.34 21.58
龙邦投资 19,678.97 621.61 87,709.09 81.59
珠海金鸡（2018 年审计数据） 27,852.92 18,002.58 46,332.69 3,244.59
（二）与上市公司的关联关系
中国纸业为本公司的控股股东，持有公司 26.10%股份；诚通物流与本公司的实际控制人
同为中国诚通控股集团有限公司；珠海金鸡、龙邦投资与本公司的控股股东同为中国纸业。根
据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）、（二）项的规定，中国纸业、诚
通物流、珠海金鸡及龙邦投资为本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
中国纸业、诚通物流、珠海金鸡及龙邦投资财务状况稳定，具备履约能力。
二、关联交易的定价原则
关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场定价原则，经
双方协商确定。
三、交易的目的及对本公司的影响
上述交易均为满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，建立在公平、互利的基础上；
交易双方严格按照相关协议执行，不存在损害本公司利益的情形，也不会影响本公司的独立性。
本议案为关联交易议案，关联股东中国纸业回避表决。
请各位股东审议。
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2019 年年度股东大会之议案九
广东冠豪高新技术股份有限公司
二〇二〇年四月十五日
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