证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2020-013
安徽集友新材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于 2020 年 3 月 27 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 7
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，
应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《2019 年年度报告及其摘要》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
二、《2019 年度监事会工作报告》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
《2019 年度监事会工作报告》 内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、《2019 年度财务决算报告》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
四、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
五、《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
六、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
七、《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
八、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
九、《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、《2019 年度内部控制评价报告》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、《2020 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司监事会
2020 年 4 月 7 日
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