开源证券股份有限公司
关于安徽集友新材料股份有限公司
2020 年度预计日常关联交易的核查意见
开源证券股份有限公司（简称“开源证券”或“保荐机构”）作为安徽集友
新材料股份有限公司（简称“集友股份”或“公司”）非公开发行股票持续督导
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等有关规定的要求，对集友股份 2020 年度预计日常关联交易事项进行
了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第二届董事会第十一次会议审议《2020年度日常关联交易预计的议案》
时，全部8名非关联董事一致表决通过，关联董事许立新先生就该项议案的表决
进行了回避。
独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：关于公司2020
年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，
董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票
上市规则》及《关联交易管理制度》有关规定的要求；2020年预计日常关联交易
是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立
性，也未损害公司及中小股东的利益。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至
上年实际 本次预计金额
本次预计 披露日与关 占 同 类
关联交易 发生金额 与上年实际发
关联人 金额 联人累计已 业 务 比
类别 公司（万 生金额差异较
（万元） 发生的交易 例（％）
元） 大的原因
金额（万元）
向关联人 安徽国风
购买原材 塑业股份 1,000 0.00 134.40 0.55% 业务需要
料 有限公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”）
类型：股份有限公司（上市）
住所：合肥市高新区铭传路 1000 号
法定代表人：黄琼宜
注册资本：739,449,730.00 元
成立日期：1998 年 09 月 23 日
营业期限：长期
经营范围：包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子
信息用膜材料，高分子功能膜材料，工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、
塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售；相关原辅材料生产、销售；企业自
产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生
产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定
公司经营或禁止进口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
截至 2018 年 12 月 31 日，国风塑业经审计的总资产 2,109,531,333.66 元，
净资产 1,588,483,663.29 元， 2018 年实现营业收入 1,234,226,256.52 元、净
利润 86,823,995.58 元。
（二）与上市公司的关联关系
公司独立董事许立新先生同时担任国风塑业独立董事，按照《上海证券交易
所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，国风塑业为公司的关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司关联交易执行情况良好，国风塑业经营和财务状况正常，不存在违约风
险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、
公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。
公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金
额内不再另行召开董事会审议，授权公司及子公司董事长/执行董事或其授权人
员根据具体服务内容签署协议，如有新增的除外。相关关联交易执行情况公司将
在定期报告中进行披露。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属正常的经营行为，将在价格公允的基础上与关联方发生交
易，符合公司及全体股东的利益。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该
类关联交易，不影响上市公司独立性。
五、审计委员会、独立董事意见
（一）审计委员会意见
公司审计委员会认为：公司 2020 年度预计日常关联交易是根据公司实际经
营业务需要，正常往来，将在价格公允的基础上与关联方发生交易，符合公司及
全体股东的利益。关联委员回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，
符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定，不存在违反公平、公允、公正
原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：关于公司 2020
年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，
董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票
上市规则》及《关联交易管理制度》有关规定的要求；2020 年预计日常关联交
易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独
立性，也未损害公司及中小股东的利益。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度预计日常关联交易属正常的经营行
为，将在价格公允的基础上与关联方发生交易，符合公司及全体股东的利益。该
事项已按照相关规定履行董事会审批程序，公司独立董事已经对本次关联交易事
项进行了事前审核，并发表了明确的同意意见；决策程序符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对公
司 2020 年度预计日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司
2020年度预计日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
叶跃祥 陈 功
开源证券股份有限公司
2020 年 4 月 7 日
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