证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2020-012号
四川长虹电器股份有限公司
第九届监事会第四十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事
会第四十六次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件的方式送达公司全体监事,
会议于 2020 年 4 月 7 日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应到监事
5 名,实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如
下决议:
一、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司
金融服务协议》
监事会认为:为提高公司整体资金管理运用效率,降低融资成本,同意公
司与四川长虹集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署金融服务协议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定,公司与财务公司签
署金融服务协议构成公司的关联交易。本次关联交易额度已于 2019 年 12 月 13
日经股东大会审议通过,本次签署《金融服务协议》无需提交股东大会审议。该
议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2020 年 4 月 8 日
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